证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-004 昆山龙腾光电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山龙腾光电股份有限公司（简称"公司"） 第二届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮 件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席邹邽郲主持，会议应到三人， 实到三人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）等法律法规、《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 监事会对 2023 年年度报告进行了充分审核，认为：公司 2023 年年度报告的 1 编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允 的反映了 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现 公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 关于选聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号:2024-010 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"） 鉴于大信在执行完 2023 年度审计工作后，已连续 8 年为公司提供审计服 务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司通过公开选聘 方式聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜 与大信进行了充分沟通，大信对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013 年 9 月 18 日，转制 ...

公司代码：688055 公司简称：龙腾光电 昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 昆山龙腾光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-005 昆山龙腾光电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"或"龙腾光电"）2023 年度利润分配预案为不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和 其他形式的利润分配。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于上市公司 股东的净利润为-278,416,457.18 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为 993,555,965.57 元。 四、相关风险提示 根据相关法律法规以及《公司章程》中关于利润分配政策的规定，鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润为负值，未达到公司实施现金分红的条件，经董事 会决议，公司 2023 年度拟不派发现金股利，不 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 （二）加大市场开发力度，持续扩大品牌影响力 龙腾光电坚持品牌长期主张，以专业-技术-品质-品牌为发展逻辑，通过赋予 产品更多附加加值，满足了客户多层次、多样化的需求，获得众多国际知名品牌 客户的高度认可，在细分应用市场地位不断提升。2024 年，公司将继续以市场 需求为导向、以客户为中心，持续密切关注下游领域需求变化，一方面，依托公 司多元化的营销网络以及优良的产品性能，通过加强业务团队建设，提升客户服 务速度与效率，继续巩固部分细分市场领先地位，同时耕耘渗透新兴细分显示应 用市场。另一方，深入洞察发展机遇，探索更高效、稳定的营销模式，深化与客 户的合作粘性和业务广度，培育战略级合作伙伴，持续打造在笔记本电脑、车载、 智慧互联等领域的整体解决方案标杆案例。 （三）降本提质增效，提升盈利能力 公司拥有具备近 20 年行业专业经验的职业经理人管理团队，已建立精细化 运作管理体系，有效支持了市场拓展、研发创新、供应链优化等方面高效协调运 行，实现降本增效。2024 年，公司继续将降本提质增效作为年度经营的一项重 点工作，在强化研发投入的同时，继续推 ...

上海兰迪律师事务所 关于昆山龙腾光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予价格暨作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（20082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于昆山龙腾光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予价格暨作废部分限制性股票的法律意见书 致:昆山龙腾光电股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称"龙腾光电" 或"公司",证券代码 688055）的委托,为公司实施 2021 年限制性股票激励计 划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规的要求和《公司章程》等相关制度的规定，诚信、勤勉、认真履行职责， 积极参与公司股东大会、董事会及董事会相关专门委员会会议，并保证行使职责 的独立性，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司及全体股东的利益，特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 薛文进，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。现任南京平板显示行 业协会执行会长、顾问、专家委员会主任、昆山龙腾光电股份有限公司独立董事、 江苏翔腾新材料股份有限公司独立董事、江苏和成显示科技有限公司顾问。曾在 电子工业部三十一所显示研究室，任所办副主任；电子部五十五所计划处、国家 平板显示工程技术研究中心，任处长、常务副主任；深圳科技工业园总公司，任 副总工程师；南京瑞福达微电子技术公司，任总工程师。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，并按照《公司章程》《审计委 员会工作制度》等公司内部制度的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一. 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由耿爱华女士、陆建钢先生、曹春燕女士 3 位成员组 成，其中耿爱华女士、陆建钢先生为独立董事，主任委员由具备会计专业资格的独 立董事耿爱华女士担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和行业经验。 二. 审计委员会会议召开情况 报告期内公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. | 《关于公司 | 2022 | 年度董事会审计委员会履职情况报 | | | | | | | 告的议 ...

昆山龙腾光电股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 昆山龙腾光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证 股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《昆山龙腾光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并 结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使 以下职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 ...

证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-006 昆山龙腾光电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 项目 期初余额 本年计提 转回或转销 汇率变动 期末余额 一、信用减值准备 1,132.89 339.31 97.83 -4.93 1,369.44 其中：应收账款 918.20 0.00 25.76 -4.93 887.51 其他应收款 214.69 339.31 72.07 - 481.93 二、存货跌价准备 15,235.99 25,645.12 21,881.71 - 18,999.40 合计 16,368.88 25,984.43 21,979.54 -4.93 20,368.84 跌价准备余额为15,235.99万元，2023年度计提存货跌价准备为25,645.12万元，转 回或转销为21,881.71万元，2023年度公司存货减值损失影响利润总额合计为 3,763.41万元。 二、本次计提资产减值准备的依据 1 ...