本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 | 月 2 | 1 | 日~2025 | | 年 | 月 1 | 日 31 | | 预计回购金额 | 5,000 | 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 179.28 | 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.20% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 5,770.64 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 25.85 | 元/股~42.00 | | | 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象 名单（截至首次授予日）进行审核，发表核查意见如下： （一）本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-022 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"），第三届董事会第二十 七次会议于 2024 年 3 月 29 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大 厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，全体董事同意豁免本次会 议的通知期限，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2024 年 3 月 29 日为首次授予日，授予价格为 ...

北京市天元律师事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 释 义 除非本法律意见中另有说明，下列词语在本法律意见中的含义如下： | 宝兰德、公司、上市公 | 指 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本次激励 | | 北京宝兰德软件股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 | | 计划、本次股权激励计 划 | 指 划 | | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 制性股票 | | 条件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公 | | | | 司、子公司）员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 《限制性股票激励计划 | | 《北京宝兰德软 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-023 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 3 月 29 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，全体监事同意豁免本次会议的通 知期限。本次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规 范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要规定的 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、 限制性股票激励计划分配情况表 | | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票总数 | 划公告日股 | | | | | | 量（万股） | 比例 | 本总额比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 谢楠 | 中国 | 总经理、代理董事会秘书 | 40.0000 | 22.22% | 0.71% | | 2 | 李洪巍 | 中国 | 副总经理、核心技术人员 | 4.5000 | 2.50% | 0.08% | | 3 | 李超鹏 | 中国 | 核心技术人员 | 3.0000 | 1.67% | 0.05% | | 4 | 郭建军 | 中国 | 核心技术人员 | 2.2413 | 1.25% | 0.04% | | 二、董事会认为需要激励的人员（共 | | | 人） 73 | 97.0587 | 5 ...

证券简称：宝兰德 证券代码：688058 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二、声明 一、释义 | 宝兰德、本公司、公司、 | 指 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 性股票 | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分、 | | | | 子公司）员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性 | | | | 股票全部归属 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-024 北京宝兰德软件股份有限公司 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 3 月 29 日 限制性股票首次授予数量：146.80 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 5,600.00 万股的 2.62% 股权激励方式：第二类限制性股票 《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称 "本激励计划"或"本次激励计划"）规定的公司 2024 年限制性股票首次 授予条件已经成就，根据北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十 七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限 制性股票的议案》，确定 2024 年 3 月 29 日为首次授予日，以 22.91 元/股的授予 价格向 77 名激励对象授予 146.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 3 月 5 日，公司召开第 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-021 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 20,573,347 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 20,573,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.9357 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.9357 | ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（北京）事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 已于 2024 年 3 月 6 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告了本 次 ...