证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-009 北京宝兰德软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业数据资 源相关会计处理暂行规定>的通知》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准 则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》等而进行的合理变更，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进 行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规 定>的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》），该规定自 2 ...

公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任叶萧女士担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满时止。 叶萧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履 行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。叶萧女士的简历详见 附件。 联系电话：010-57592668 公司证券事务代表联系方式如下： 传真：010-57592669 北京宝兰德软件股份有限公司 电子邮箱：besinvestors@bessystem.com 关于聘任证券事务代表的公告 附件：叶萧女士的简历 叶萧女士，1996 年出生，中 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-019 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在北京市西城区北三 环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议由监事会主席辛万江主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 1 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 20 ...

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在北京市西城区北三 环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由公司董事长 易存道主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-020 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 积极求变。在传统优势基础设施软件及智能运维领域，公司持续聚焦重点，加强 和巩固在运营商领域的竞争优势；深耕金融重点客户需 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-010 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本 年 度 以 现 金 为 对 价 ， 采 用 集 中 竞 价 方 式 已 实 施 的 股 份 回 购 金额 68,849,789.48 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中以现金分红为对价， 采用集中竞价方式回购股份并注销金额 0 元。 以上利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及 A 股其他风险警示情形 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红 利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第六次会议和第四 届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 202 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-012 北京宝兰德软件股份有限公司 关于作废 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励 计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会、 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-016 北京宝兰德软件股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次授权具体内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符 合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥38,670,910.89, a decrease of 43.30% compared to ¥68,200,858.50 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥30,367,060.48, compared to -¥3,380,814.29 in the previous year, indicating a significant decline[3] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.39, a decline from -¥0.06 in the previous year[5] - Net loss for Q1 2025 was CNY 30,367,060.48, compared to a net loss of CNY 3,818,333.94 in Q1 2024, representing an increase in loss of 694.5%[22] - Operating profit for Q1 2025 was CNY -29,527,216.60, compared to CNY -2,792,678.68 in Q1 2024[21] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥22,003,875.33, representing 56.90% of operating revenue, an increase of 29.08 percentage points from 27.82% year-on-year[5] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 22,003,875.33, an increase from CNY 18,975,342.98 in Q1 2024[21] - Research and development expenses rose to CNY 22,233,267.81 in Q1 2025, up from CNY 12,176,741.08 in Q1 2024, reflecting a 82.8% increase in investment in innovation[30] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥1,826,170.22, an improvement from -¥3,164,072.05 in the same period last year[3] - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 112,616,237.24 from CNY 104,753,884.32 at the beginning of the period, showing a net increase of CNY 7,862,352.92[25] - Operating cash flow for Q1 2025 was -1,301,229.46 RMB, down from 6,760,700.16 RMB in Q1 2024, reflecting a negative cash flow trend[33] - Cash outflows related to operating activities totaled 74,905,110.88 RMB in Q1 2025, compared to 72,452,129.48 RMB in Q1 2024, reflecting increased operational costs[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥735,699,592.43, a decrease of 4.88% from ¥773,414,119.59 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased from CNY 47,262,769.38 to CNY 38,823,284.61, a decline of 17.5%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 726,151,350.21 to CNY 696,876,307.82, a decline of 4.0%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,640[9] - The largest shareholder, Yizundao, holds 35.29% of the shares, totaling 27,432,681 shares[9] - The company has a diverse shareholder base, with the top shareholder holding 27,432,681 shares, representing a significant stake in the company[12] Market and Strategic Focus - The company has successfully won bids for significant projects, including the Zhengzhou AI Computing Center, showcasing its capabilities in AI technology and project execution[13] - The company is focusing on enhancing its AI intelligent computing platform, optimizing features such as power scheduling and heterogeneous computing adaptation[13] - The company reported a significant focus on key customers in traditional infrastructure software and intelligent operations, aiming to deepen customer engagement[13] - The company is actively pursuing market expansion and new technology development to capture opportunities in the AI sector[13]