北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 83 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会对会计师事务所履职评估的情况报告如下： 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）及项目合伙人、 签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 三、质量管理水平 一、 资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 监事会议事规则 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和《北 京宝兰德软件股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东、公司和员工的合法 权益不受侵犯。监事会对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会的构成和职责 第三条 公司监事会由3名监事组成，由股东代表监事和职工代表监事担任， 其中职工代表监事的比例不低于三分之一。监事会设监事会主席一人。 监事会主席的任免，应当经全体监事过半数表决通过。 第四条 监事每届任期三年，可以连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-031 北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2019]1799 号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"宝兰德"）获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行 价格为人民币 79.30 元，公司共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元，扣除总 发行费用人民币 8,296.96 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 71,003.04 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154 号）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （二） ...

北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京宝兰德软件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的独立 董事张伟、唐秋英、冉来明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张伟、唐秋英、冉来明及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张伟、唐秋英、冉来 明不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不 受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事张伟、唐秋英、冉来明符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— ...

2023 年年度报告 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 310 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅 本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"的相应内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议通过的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及资本公积转增股本。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），截至2024年3月31日， 公司总股本56,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,792,814股后的公 司股本54,207,186股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币14,093,8 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 | 研发投入合计 | | 18,975,342.98 | -10.16 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 研发投入占营业收入的比例 （%） | | 27.82 | 减少 11.98 | 个百分点 | | | | | 本报告期末比上年度末增 | | | | 本报告期末 | 上年度末 | 减变动幅度(%) | | | 总资产 | 876,983,459.54 | 953,356,680.74 | | -8.01 | | 归属于上市公司股东的所有者权 | 795,994,698.97 | 854,534,300.84 | | -6.85 | | 益 | | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-033 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长：易存道 总经理：谢楠 董事会秘书：张增强 董事、财务负责人：那中鸿 独立董事：张伟 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）至 5 月 16 日（星期四）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 besinvestors@bessystem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京宝兰德 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-027 北京宝兰德软件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经第三届董事会提名 委员会第三次会议审核，董事会同意聘任张增强先生（简历详见附件）为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 公司总经理谢楠先生不再代行董事会秘书职责。 公司董事会秘书联系方式如下： 联系电话：010-57592668 传真：010-57592669 邮箱：besinvestors@bessystem.com 张增强先生已取得上海证券交易所董事会秘书 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-027 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 张建辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任副总经理职务不会对公 司的正常生产经营产生重大影响。 截至本公告披露日，张建辉先生未持有公司股份。张建辉先生在担任公司副 总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对张建辉先生在公司任职期间为公司发展所 作的贡献表示衷心感谢！ 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 1 北京宝兰德软件股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张建 辉先生的辞职报告，张建辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞任后 张建辉先生将不再担任公司任何职务。 ...