证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-038 北京宝兰德软件股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订并制定部分内控制度的 公告 | | | 监会批准的其他方式。 | | --- | --- | --- | | | | 公司公开或非公开发行股份的，公司股 | | | | 东不享有优先认购权。 | | | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | | | 并； | 并； | | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | | | 权激励； | 权激励； | | | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | | | 并、分立决议持异议，要求公司收购其 | 并、分立决议持异议，要求公司收购其 | | | 股份的； | 股份的； | | | （五）将 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-030 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-035 北京宝兰德软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"或"会计师事务所"）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年 度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定会计师事务 所 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），董事会 提请公司股东大会授权管理层决定其报酬。该议案尚需提请公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ...

北京宝兰德软件股份有限公司 募集资金管理制度 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所的相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目(以下简称"募投项 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 监事会议事规则 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和《北 京宝兰德软件股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东、公司和员工的合法 权益不受侵犯。监事会对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会的构成和职责 第三条 公司监事会由3名监事组成，由股东代表监事和职工代表监事担任， 其中职工代表监事的比例不低于三分之一。监事会设监事会主席一人。 监事会主席的任免，应当经全体监事过半数表决通过。 第四条 监事每届任期三年，可以连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会对会计师事务所履职评估的情况报告如下： 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）及项目合伙人、 签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 三、质量管理水平 一、 资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京宝兰德软件股份有限公司（下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北 京宝兰德软件股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, reaching RMB 1.2 billion, representing a year-over-year growth of 15%[25]. - The company's operating revenue for 2023 increased by 23.28% year-on-year, reaching approximately ¥305.33 million, compared to ¥247.67 million in 2022[28]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥14.52 million, a significant recovery from a loss of ¥34.66 million in 2022[28]. - The company achieved total revenue of 305.33 million RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 23.28%[39]. - The net profit attributable to shareholders was 14.52 million RMB, marking a turnaround from loss to profit[39]. - The company reported a total revenue of 2,800,000.00, showing a significant increase from 2,683,187.91 in the previous period, indicating a growth of approximately 4.36%[113]. - The company achieved a revenue of 8 million with a net profit of approximately 3.67 million, marking a significant increase of 5.7 million compared to the previous period[157]. - The company reported a total revenue of 3,000,000.00, with a year-over-year increase of 5.9% compared to 2,832,360.17[52]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.6 per 10 shares, totaling RMB 14,093,868.36, which accounts for 97.07% of the net profit attributable to shareholders for 2023[7]. - The company intends to increase its total share capital by 21,682,874 shares through a capital reserve transfer, raising the total share capital to 77,682,874 shares[8]. - The total amount used for share repurchase in 2023 was RMB 4,023,039.77, excluding transaction fees[8]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users by 20%, totaling 5 million active users by the end of the fiscal year[25]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[25]. - The company expanded its market presence in education, energy, and healthcare sectors, launching integrated solutions and middleware products[43][44]. - The company is actively exploring new market opportunities to drive growth in various sectors, including education and energy[43]. Product Development and Innovation - New product launches included the BES CloudLink Ops and BES DataLink DI, aimed at enhancing cloud management and data integration capabilities[25]. - Investment in R&D increased by 30%, focusing on artificial intelligence and cloud computing technologies[25]. - The company focused on product R&D, launching AI smart assistants and data governance platforms to enhance customer service[38]. - The company has commercialized its AI intelligent learning platform, enhancing capabilities in data processing, model development, and algorithm application[45]. - The company has developed a comprehensive software product matrix covering infrastructure software, intelligent operations, artificial intelligence, and big data[51]. - The company is focusing on product innovation and technology upgrades to meet the increasing demands for flexibility and responsiveness in product services from clients[80]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses accounted for 30.89% of operating revenue, a decrease of 4.54 percentage points from 2022[27]. - Total R&D expenditure increased by 7.5% year-on-year, reaching ¥94,330,435.79, while the ratio of R&D expenditure to operating revenue decreased by 4.54 percentage points to 30.89%[100]. - The company’s research and development process for new products involves six stages: planning, requirement analysis and design, architecture design, development implementation, testing, and release[62]. - The company has made significant investments in technology research and product development, continuously improving its product functions and technical levels in the intelligent operations software field[85]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company has initiated a strategic acquisition of a smaller tech firm, expected to close by Q3 2024, which will enhance its middleware offerings[25]. - The company has established strategic partnerships with several industry leaders, including ChinaSoft International and Alibaba Cloud, to deepen collaboration across various sectors[48]. - The company enhanced its strategic partnerships in the financial sector, offering comprehensive cloud-native middleware and monitoring solutions[41]. Operational Efficiency - Operating expenses were reduced by 5%, reflecting improved operational efficiency[25]. - The company improved its accounts receivable management, leading to better cash recovery during the reporting period[29]. - The company is enhancing its operational efficiency by optimizing its architecture and standardizing its technical framework, improving product integration and user experience[86]. Market Trends and Industry Insights - The software and information technology service industry in China achieved a total software business revenue of CNY 123.258 billion in 2023, representing a year-on-year growth of 13.4%[64]. - The total profit of the software industry reached CNY 14.591 billion in 2023, with a year-on-year increase of 13.6%, marking a growth rate improvement of 7.9 percentage points compared to the previous year[64]. - The middleware industry is experiencing a shift towards domestic production, with local companies gradually breaking the monopoly of international firms like IBM and Oracle in key sectors such as government and finance[68]. - The demand for middleware products is expected to grow continuously, driven by the increasing need for distributed applications and the integration of emerging technologies[69]. Risk Management - The company faces risks related to seasonal fluctuations in performance due to customer procurement habits and budget management[192]. - There is a risk of increased competition in the infrastructure software market, primarily dominated by international firms like IBM and Oracle[195]. - Future growth may be impacted by changes in government policies and economic fluctuations affecting software procurement in key sectors[193]. Talent Management - The company emphasizes attracting and nurturing high-quality talent, implementing a robust compensation and performance evaluation system[49]. - The number of R&D personnel decreased from 315 to 290, representing a reduction of 7.94%[178]. - The total compensation for R&D personnel increased from 7,429.34 million to 8,162.18 million, a growth of 9.87%[178]. - The average salary of R&D personnel rose from 24.93 million to 26.31 million, an increase of 5.53%[178]. Customer Service and Support - The company has built a professional service team to provide 24/7 technical support, ensuring timely responses to customer needs[187]. - The company provides comprehensive technical support services, including remote assistance and on-site training for client personnel[55]. - The company is committed to exploring new data application scenarios and innovative business models to drive comprehensive upgrades in its services[45].

北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张伟） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为北京 宝兰德软件股份有限公司（以下简称为"公司"或"宝兰德"）的独立董事，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实履行独立董事职责， 为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张伟，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2007年至2009年任北京实地创业投资有限公司副总裁，2010年8月至2011年9月 （中国东方资产管理公司）邦信资产管理有限公司股权投资部副总经理（主持工 作），2011年10至2013年任招商昆仑股权投资基金管理有限公司执行董事。2014 年至2017年任北京泓实资产管理有限公副总经理，2020年7月至今 ...