本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟设立全资子公司名称：株洲华锐新材料有限责任公司（以下简称"华锐新 材料"）。截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注 册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门的批准。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于设立全资子公司暨签署相关框架合作协议的公告 注册资本：人民币 4,000.00 万元 风险提示：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"） 与荷塘高新技术产业开发区管理委员会签署的《入园协议》（以下简称"协议"） 属于双方基于合作意向而达成的框架性合作协议，具体的实施项目尚存在不确定 性，需要进一步落实和明确。此外协议约定的项目基础建设将在项目用地完成出 让、项目土地完成"五通一平"且公司项目通过相关审批程序后 90 个工作日 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 6 月 19 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司设立全资子公司暨签署相关合作协议的议案》 公司基于战略规划和经营发展需要，拟设立全资子公司，并以新设立的子公 司作为实施主体， ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年6月18日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 国盛证券有限责任公司 人员姓名 时间 2024年6月18日 地点 株洲市芦淞区创业二路68号 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 上市公司接待 人员姓名 投资者关系活动 一、请介绍一下公司2024年第一季度业绩情况？ 主要内容介绍 根据公司2024年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时可转债转股价格调整 暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）公司将于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站发布权益分派实施 公告和"华锐转债"转股价格调整公告。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公 告前一交易日（2024 年 6 月 21 日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停 止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118009 | 华锐转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/21 | ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"付息公告 （一）计息年度的利息计算 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 24 日向不特定对象发行 400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 40,000.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、 第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 21 日 可转债除息日：2024 年 6 月 24 日 可转债兑息日：2024 年 6 月 24 日 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对 象发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 20 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年6月6日至2024年6月7日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 东方证券股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司、首域盈信资 人员姓名 产管理 时间 2024年6月6日至2024年6月7日 地点 株洲市芦淞区创业二路68号 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 上市公司接待 人员姓名 投资者关系活动 一、请介绍一下刀具的性能指标？ 主要内容介绍 硬质合金数控刀具通常包含材料性能及切削性能两个维度，其 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年6月4日至2024年6月5日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 宝盈基金管理有限公司、山西证券股份有限公司、上海龙全投资管 人员姓名 理有限公司 时间 2024年6月4日至2024年6月5日 地点 株洲市芦淞区创业二路68号 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 上市公司接待 人员姓名 投资者关系活动 一、请介绍一下刀具行业下游基本情况？ 主要内容介绍 全球切削刀具按制造业板块的销售去向统计，通用机械占 35 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年5月28日至2024年5月29日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 德邦证券股份有限公司、北京朝晖远景资产管理有限公司 人员姓名 时间 2024年5月28日至2024年5月29日 地点 株洲市芦淞区创业二路68号 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 上市公司接待 人员姓名 投资者关系活动 一、请介绍一下公司2023年度营业收入及主营业务毛利率情 主要内容介绍 况？ 2023 年度，公司实现营业收入 79,427.06 万元，同比增长 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年5月27日） □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 未备注名称的中小投资者 人员姓名 时间 2024年5月27日 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 董事长兼总经理肖旭凯先生 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 投资者关系活动 一、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题： 主要内容介绍 1、年报显示，公司去年增收不增利，一季报业绩大幅下滑，可视 化年报显示投资和筹资性现金流均出现负值，分析一下原因？2、 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,718,924 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,718,924 | | 3、出席会 ...