| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,718,924 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,718,924 | | 3、出席会 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选 举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告》（公告编号：2024-044）。 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 24 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以专人、邮寄及电 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年5月22日至2024年5月23日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： 国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、平安养老保 参与单位名称及 险股份有限公司、上银基金管理有限公司、湖南万泰华瑞投资管理 人员姓名 有限责任公司 时间 2024年5月22日至2024年5月23日 地点 株洲市芦淞区创业二路68号 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表姚天纵先生 投资者关系活动 一、请介绍一下公司2023年度营业收入及主营业务毛利率情 ...

华锐精密投资者关系活动记录表 q 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024年5月21日） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他： ⼴发证券股份有限公司 参与单位名称及 人员姓名 南方基金管理股份有限公司 时间 2024年5月21日 地点 电话会议 董事长兼总经理肖旭凯先生 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监段艳兰女士 人员姓名 证券事务代表姚天纵先生 投资者关系活动 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日 在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《株洲 华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》等 相关文件。 鉴于公司已于 2024 年 4 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，公司按照相关要求会同中介机构对 募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了同步更新，具体内容详见公司同日 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲华锐精密工具股份有限公司向特 定对象发行股票证券募集说明 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公司 （以下简称"华锐精密"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已出具了《湖 南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票的法律 意见书》（以下简称"《法律意见书》"）《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具 股份有限公司向特定对象发行股票的 ...

华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-2-1 华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受株 洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华锐精 密"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发 行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保 ...

股票简称：华锐精密 股票代码：688059 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. （注册地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二四年五月 株洲华锐精密工具股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资 ...

株 洲华锐精密工具股份有限公司 天职业字[2024]23351 号 审计报告 目 录 审计报告 - -1 2023 年度财务报表 - -5 2023 年度财务报表附注 - -17 合由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进 审计报告 天职业字[2024]23351 号 株洲华锐精密工具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 一、 我们审计了株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"华锐精密"或"公司")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润 表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华锐精密 2023年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 | 年年度股东大会会议须知 1 2023 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 一、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 二、关于 年度财务决算报告的议案 8 2023 | | 三、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 13 | | 四、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 20 | | 五、关于 年度独立董事述职报告的议案 23 2023 | | 六、关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 24 | | 七、关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 25 | | 八、关于 年年度利润分配方案的议案 26 2023 | | 九、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 27 | | 十、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案 30 | | 十一、关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案 32 | | 十 ...