!"#$%&'()*+,-./ 01023456789:;< 作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田霞女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专 业。1998 年至 2004 年任中安科技集团有限公司总经理助理，2004 至 2015 年任 瑞达信息安全产业有限公司任副总经理，2015 年至 2017 年担任中关村可信计算 产业联盟常务副秘书长，2017 年至今担任中国卫生信息 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688060 公司简称：云涌科技 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-024 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 年度董事会工作报告》的议案 关于公司《2023 | √ | | 2 | 关于公司《2023 年度监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-015 根据《公司章程》第一百五十九条规定，实施现金分红时应满足条件 "公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公 积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司 后续持续经营"。 一、利润分配方案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于 上市公司股东的净利润为-6,746,696.03 元（合并报表），截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 224,819,608.93 元。根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润为负，综合考虑公司战略发展规划、经营现 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事田霞、刘跃露、 陈都鑫不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 5 日 ...

!"#$%&'()*+,-. /0123451 6137089:;<=>?@ABCD （二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 11 年为公司提供审计服 务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，根据公司业务发展需求经 谨慎考虑。公司通过竞争性谈判改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定和要求，公司审计 委员会本着勤勉尽责的原则，对中证天通 2023 年度审计工作情况履行了监督职 责，现将具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 80 年代初，是我国第一批 获准从事证券相关业务 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中证天通 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，中证天通在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，中证天通共有合伙人 51 人，共有注册会计师 287 人，其中 76 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度经审计的收入总额 38,882.53 万元，其中审计业务收入 21,937.07 万元，证券业务收入 3,783.25 万 元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 13 家，审计收费总额 1,667.00 万元， 上市公司主要行业包括制造业、批发和 ...

关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 中证天通（2024）证审字 22100001 号-1 鉴证报告 目 录 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 3-9 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称 "云涌科技"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 282.36 million yuan, an increase of 6.22% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to the parent company was -6.75 million yuan, a decrease of 140.26% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -9.00 million yuan, a decrease of 158.43% compared to the previous year[5]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥282.36 million, representing a 6.22% increase compared to ¥265.82 million in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥6.75 million, a decrease of 140.26% from ¥16.76 million in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately -¥39.44 million, an improvement from -¥116.60 million in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.09 billion, a decrease of 0.67% from ¥1.09 billion at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥956.18 million, a decrease of 1.24% from ¥968.18 million at the end of 2022[24]. Cost and Expense Management - Direct labor and manufacturing costs increased by 35.96% year-on-year due to capacity expansion based on reasonable expectations for demand[5]. - Financial income decreased by 34.20% compared to the previous year, impacting net profit levels[5]. - Sales expenses increased by 53.96% year-on-year, significantly impacting net profit levels[27]. - Operating costs rose to 201.08 million yuan, reflecting a 13.23% increase year-on-year, resulting in a decrease in gross margin by 4.41 percentage points[132]. - Direct material costs accounted for 88.89% of total costs, with a significant increase in direct labor costs by 31.31% and manufacturing expenses by 46.32% due to expanded production capacity[144]. Research and Development - The company is focusing on new business directions such as domestic substitution and microgrid energy management, increasing investment in technology research and development[5]. - Research and development expenses accounted for 22.79% of operating revenue, reflecting a commitment to innovation despite financial challenges[27]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥64.34 million, an increase of 6.09% compared to ¥60.65 million in the previous year[97]. - R&D investment accounted for 22.79% of total revenue, a slight decrease of 0.03 percentage points from 22.82% in the previous year[97]. - The company holds a total of 60 patents, including 25 invention patents, 27 utility model patents, and 8 design patents, with 7 new invention patents granted during the reporting period[95]. Strategic Initiatives - The company is focused on developing new technologies and products, including IoT and SD-WAN solutions, to enhance market competitiveness[24]. - The company aims to expand its market presence in the new energy sector, aligning with national carbon neutrality goals[24]. - The company has engaged in strategic partnerships to enhance its technological capabilities and market reach[24]. - The company plans to continue investing in research and development to drive innovation and improve operational efficiency[24]. - The company is actively participating in opportunities in the power energy, railway transportation, and smart city sectors, focusing on emerging security technologies[116]. Market and Industry Trends - The industrial information security market is expected to grow rapidly due to increasing government focus and regulatory frameworks, creating new opportunities for the company[67]. - The transition to a new power system is driving demand for digitalization and intelligent upgrades in the power sector, presenting new development opportunities for the company[70]. - The information security industry is experiencing rapid growth, attracting more competitors and increasing market competition[125]. - The overall trend in the 信创 industry indicates a promising development opportunity as the digital economy expands and reliance on IT increases[71]. Governance and Management - The company has established a sound internal control system, enhancing governance standards[184]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[186]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders in business operations[186]. - The company has implemented a system for selecting accounting firms, ensuring compliance with relevant regulations[189]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring all shareholders, especially minority shareholders, could exercise their voting rights[184]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk factors in its operations and has detailed measures to address these risks in the report[5]. - The company is facing risks related to the concentration of its business in the power industry, which is heavily influenced by government policies[124]. - There are uncertainties and potential discounting risks associated with the company's expansion into non-power sectors such as energy, finance, and transportation[124]. - The company relies on international chip suppliers, and any geopolitical tensions could disrupt supply chains, impacting operations[125]. Product Development and Innovation - The company is developing a microgrid energy management system to meet the complexities and diversities of energy internet requirements[92]. - The company is focusing on distributed energy efficient utilization and transmission in the energy sector[101]. - The company is enhancing its core technologies, including cryptography, trusted computing, and zero trust technology applications, to meet new demands in power dispatch safety and automation[91]. - The company is committed to continuous technological innovation and product development, with an emphasis on enhancing product performance and market adaptability[179].

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-023 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以书 面形式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议的通知。第三届监事会第 十八次会议于2024年4月25日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的 监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公 司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2023年年度报告》及其摘要的内容和 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会 提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2023年年度报告》及其摘要的 编制和审议人员有违 ...