证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-011 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《云涌科技关于以集中竞价交易方式回购公 司股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024- 009）及《云涌科技第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024- 010）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第十九次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 3 月 6 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-010 议案内容：公司董事会一致同意豁免公司第三届董事会第十九次会议提前 5 日通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次董事会 会议豁免通知期限。会议应到董事 7 人，亲自出席董事 7 人。公司董事会秘书、 监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长高南召集并主 持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏云涌电子科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： (一) 审议通过了《关于豁免公司 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-009 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东 利益，基于对江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"云 涌科技"）未来发展前景充满信心、对公司价值高度认可和切实履行社会 责任，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票，切实推动"提质增效重回报"行动方案，树立公 司良好的市场形象。回购方案主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股 计划或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对 相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购股份的 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-008 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议回 购公司股份暨推进公司"提质增效重回报"行动方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、提议回购股份的情况 公司董事会于 2024 年 2 月 21 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、 总经理高南先生提交的《关于提议江苏云涌电子科技股份有限公司以集中竞价交 易方式回购公司股份的函》。高南先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 票。 （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理高南先生 2、提议时间：2024 年 2 月 21 日 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景充满信心、对公司价值高度认可和切实履行社 会责任，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为 建立、完善公司长效激励机制 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 江苏云涌电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案 6 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | 议案三：关于《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度》议案 14 | | 议案四：关于修订《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 15 | | 议案五：关于《江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则》议案 16 | | 议案六：关于《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》议案 17 | | 议案七：关于《江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理制度》议案 18 | | 议案八：关于《江苏云涌电子科技股份 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-004 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息披露"是指当有需要定期披露的信息发生或即将 发生可能对公司股票交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息 （以下简称重大信息或重大事件）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有 关规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送证券交易所登记，并在中 国证监会指定的媒体发布。 第二章 信息披露的基本原则和一般要求 第一节 信息披露的基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有重大事项。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有重大事项， 保证所披露信息的真实、准确、完整。 江苏云涌电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露 工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律、法规及规范性文件以及《江苏云涌电子科技股份有 限公司章程》（以下简称《公 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度 江苏云涌电子科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称公司） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《江苏云涌电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的汇报规划，充分维护 公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分 配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的 理由等情况。公司应当通过多 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用 项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。募集资金运用项目通 过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施保证该子公 司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第四条 未按规定使用募集资金或擅自变更募 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-002 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"云涌科技"）于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议 审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，本次日常关联交 易预计金额 3,500 万元人民币，无需回避表决的关联董事或监事，出席会议的董 事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规规定。 审计委员会就上述议案出具书面审核意见，审计委员会认为：公司预计 2024 年日常关联交易主要为公司向关联人销售商品、向关联人出租场地（包 含水、电等费用），符合公司生产经营需要，不会对公司及公司财务状况、 经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不 会影响公司的独立性，也不会对公 ...