证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-015 上海灿瑞科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 26 日 召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度会计师 事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计 师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。 近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》，现将具 体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 1 董舒女士，1998 年成为中国注册会计师，自 1999 年起开始从 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-014 上海灿瑞科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集 中竞 价交 易 方式已 累计 回购 股 份 1,887,018 股 ， 占公司 总股本 114,889,391 股的比例为 1.64%，回购成交的最高价为 37.57 元/股，最低价为 20.88 元/股，支付的资金总额为人民币 52,064,230.93 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）"；其中新增回购金额用 于维护公司价值及股东权益，即总额中不高于 4,000 万（含）用于股权激励或员 工持股计划，其余回购金额用途为维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 □特定对象调研 □分析师会议 ■券商策略会 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □媒体采访 □路演活动 □新闻发布会 ■一对一沟通 □现场参观 □电话会 中欧基金、华泰柏瑞基金、国投瑞银基金、华泰保兴基金、兴合基金、 泰康资产、财通资管、远希私募、开源证券、国海证券、德邦证券、国 参与单位名称 联证券、东北证券等 时间 2024.2.28~2024.2.29 公司接待人员姓名 投资者关系经理：邹佳 Q：公司的业绩快报中显示 2023年第四季度收入和利润情况比前三季度 有所好转，请问公司的利润率是否还会持续回升？ 答：公司2023年业绩快报所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，最终数值以经审计的年度报告为准，年报预计在2024年 4月 20日披露，敬请关注。 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单的核查意见（截止授予日） 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海灿瑞科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分激励对象名单（截止 授予日）进行审核，发表核查意见如下： （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、列入本次激励计划预留授予部分激励对象名单的人员符合《管理办法》、 《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划预留授予部分的激励对象不包括 公司监事、独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司 实际控制人及其配偶、父母、 ...

法律意见书 京天股字（2023）第042-3号 致：上海灿瑞科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 相关事项的 法律意见书 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 北京市天元律师事务所接受上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本次计 划"）的专项中国法律顾问，为公司本次激励计划出具法律意见书（以下简称"本法 律意见"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和中国证监会、上交所的有关规 定及本 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-012 上海灿瑞科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的上海灿瑞科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据 公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 2 月 23 日召开的第三届 董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 2 月 23 日为授予日，以 19.42 元/股的授予价格向 31 名激励对象授予 33.5846 万股限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、限制性股票授予情况 6、2023 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会 第九次会议，审议通过了《关于 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 上海灿瑞科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票总数 | 划授予时股 | | | | | 量(万股) | 比例 | 本总额比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | | 二、技术和业务骨干人员 | | | | | | | 技术和业务骨干人员（31 | | 人） | 33.5846 | 16.70% | 0.29% | | 合计 | | | 33.5846 | 16.70% | 0.29% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 ...

证券简称：灿瑞科技 证券代码：688061 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 19.元：指人民币元。 3 / 11 1. 上市公司、公司、灿瑞科技：指上海灿瑞科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指上海灿瑞科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，可获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、核心技术人员、技术和业务骨干人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：自限制性股票授予之 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-010 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股 东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条 件已经成就，同意确定以 2024 年 2 月 23 日为预留授予日，授予价格为 19.42 元 /股，向 31 名激励对象授予 33.5846 万股限制性股票。根据公司 2023 年第一次临 时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海灿瑞科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 上海灿瑞科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 □特定对象调研 □分析师会议 □券商策略会 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □媒体采访 □路演活动 □新闻发布会 □一对一沟通 ■现场参观 □电话会 鹏华基金、国泰基金、富荣基金、国泰君安资管、长江证券、兴业证 参与单位名称 券、民生证券、东北证券、东方财富证券 时间 2024.1.31~2024.2.1 公司接待人员姓名 投资者关系经理：邹佳 Q：公司的业绩预告显示第四季度收入环比恢复增长，利润情况也比前 三季度有所好转，这种趋势是否能在 2024年延续？ 答：公司2023年业绩预告是根据财务初步核算的结果给出的一个区间范 围，最终数值以经审计的年度报告为准，年报预计在 2024 年 4 月 20 日 披露。 公司 2023年的业绩受到宏观经济、半导体周期、下游终端市场、竞争环 投资者关系活动主要 ...