重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-027 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,873,856 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,873,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.9916 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.9916 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会 （一） 股东大会召 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二Ｏ二四年五月 上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会现场表决办法 | | 4 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：《2023 年度董事会工作报告》 | | 7 | | 介绍材料：独立董事 2023 | 年度述职报告 | 11 | | 议案二：《2023 年度监事会工作报告》 | | 21 | | 议案三：《2023 年年度报告》及其摘要 | | 24 | | 议案四：《2023 年度财务决算报告》 | | 25 | | 议案五：关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案 | | 30 | | 议案六：关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案 | | 31 | | 议案七：关于决定 2023 年度董事、监事薪酬的议案 | | 32 | | 议案八：关于修订<独立董事工作制度>的议案 | | 33 | | 议案九：关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案 | | 3 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-025 上海灿瑞科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/19 由董事长罗立权先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份回购实施期限 | | | 为自第三届董事会第十九次会议审议通过后 12 个月 | | | 为维护公司价值及股东权益的股份回购实施期限为 | | | 自第三届董事会第二十次会议审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | 回购价格上限 | 50 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 2,174,378 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.89% | | ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-026 上海灿瑞科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.3 元（含税）。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本 114,889,391 股，扣除 回购专用证券账户中股份数 2,173,778 股后的剩余股份总数为 112,715,613 股， 以此计算合计拟派发现金红利总额为 3,381,468.39 元（含税）。本年度公司现 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：维持每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）不变， 现金分红总额由 3,381,468.39 元（含税）调整为 3,381,450.39 元（含税）。 调整原因：上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 度利润分配预案披露后至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系 ...

中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为上海灿 瑞科技股份有限公司(以下简称"灿瑞科技"或"公司")首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规定,中信证券履行持续督导职责,并出具 本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度,制定了相应的工作计划,明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐承销协议,该协议已明确了双方在持续督导期 间的权利义务,并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间,保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作,并于 2024 年 4 月 29 目至 30 日、5 月 6 日至 8 日对公司进行了 现场检查。 4、本持续督导期间,保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责,具体内容包括: (7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况; (8)通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与公司相关的媒体报道情况。 二、保荐人和保荐代 ...

(一) 保荐人 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 关于上海灿瑞科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有 关法律、法规的规定,中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐 人")作为正在对上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"灿瑞科技"、"上市公 司"或"公司")进行持续督导工作的保荐人,对 2023 年度（以下简称"本持续 督导期")的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (二) 保荐代表人 谢雯、苗涛 (三) 现场检查人员 谢雯、陈静雯、任梦飞、王森森、刘科晶、庄婉星 (四)现场检查时间 2024 年 4 月 29 日-30 日 (现场 )、5 月 6 日-8 日 (远程) (五) 现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内灿瑞科技的公司治理和内部控制情况、信息 披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等 方面进行了现场检查,具体检查内容详见本报告"二、 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东权益，提升审计工作及财务信息的质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规和规范性文件，以及《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的会计师事务所选聘。 本制度所称选聘，指公司根据相关法律法规要求聘任会计师事务所对财务会 计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计 报告发表审计意见、出具审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-023 上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 至 2024 年 5 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

第一章 总则 上海灿瑞科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步完善上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约束和监督 机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上市公司独立董事履职指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《上海灿瑞科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职 责，维护本公司整体利益。 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-024 上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四) 至 05 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ocsir@orient-chip.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日上午 1 ...