上海灿瑞科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定和要求，现将公司对 2023 年度年审会计师事务所— —立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履职情况 作出如下评估： 一、2023年年审会计师事务所履职情况评估 （一）人力及其他资源配备情况 立信在担任公司 2023 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团 队，核心团队成员具备多年上市公司审计和国企央企审计经验，并拥有 中国注册会计师专业资质。项目团队内部分工明确、配合紧密。其后台 支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具 及可持续发展服务等多领域专家，为审计服务提供了有力支持。 （二）审计工作方案及其实施 2023 年年度审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位 的实际情况，制定了完整、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工 作围绕公司审计重点展开，其中包括营业收入确认、应收账款收回、存 货 ...

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 上海灿瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,7 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-019 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人为公司全资子公司，分别为：上海灿瑞微电子有限公司、浙江 恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司。 一、担保情况概述 （一）为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年 度发展计划，2024 年度公司拟在公司的全资子公司——上海灿瑞微电子有限公 司、浙江恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司（以下简称"被担保人"） 申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保（包含保证担保、反担保）， 担保总额预计不超过人民币 2 亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个 月。具体担保额度如下： | 序号 | 被担保方 | 与公司关系 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海灿瑞微电子有限公司 | 公司全资子公司 | 7,000 | | 2 | 浙 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届第十二次监事会会议， 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席吴玉江先生主持。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技 股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项： 一、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规规 定和要求，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的 合法合规性进行监督，为公司的安全规范运作和企业持续稳定发展发挥了重要作 用。监事会根据 2023 年工作成果及内容，编制了《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 内部控制审计报告 二０二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.yov.cn）"进行查 。 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称灿瑞科技) 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是灿瑞科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

重要内容提示： 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-018 上海灿瑞科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回 购专用证券账户股份余额）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）实现归属于母公司所有者的净利 润为人民币 9,593,339.80 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额为 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1550 号文同意注册，上海灿瑞科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次向社会公众公开发行普通股 （A 股）股票 1,927.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.69 元。截至 2022 年 10 月 13 日止，本公司共募集资金 2,172,302,592.00 元，扣除发行费用（不 含税）172,326,590.53 元，募集资金净额 1,999,976,001.47 元。截至 2022 年 10 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以"大华 验字[2022]000678 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 890,630,515.29 元。 本年度使用募集资金 437,168,917.38 元，置换已支付发行费用的自筹资金 33,542,383.17 元,收到存款利息扣除手续费后的净额 9,212,130.21 元，收到以前年 度支付的与发行费用相关的增值税 8,327,052.44 元补充至募集资金专户，理财产品 收益（计算值）27,0 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海灿瑞科技 股份有限公司公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，上 海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况 汇报如下： 于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》。 4、2023 年 10 月 26 日，召开了公司 2023 年审计委员会第四次 会议，审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》、《关 于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立 董事黄俊先生、独立董事徐秀法先生、董事罗立权先生组成，其中黄 俊先生具有会计专业博士学位，担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议: 1、2023 年 4 月 10 日，召开了公司 20 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-016 上海灿瑞科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集 中竞 价交 易 方式已 累计 回购 股 份 2,040,996 股 ， 占公司 总股本 114,889,391 股的比例为 1.78%，回购成交的最高价为 37.57 元/股，最低价为 20.88 元/股，支付的资金总额为人民币 56,293,976.44 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、回购的基本情况 2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 2000 万元（含），不超过人民币 4000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购价格不超过 50 元/股（含），主要用于员工持股计划或股 ...

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-015 上海灿瑞科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 26 日 召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议，2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度会计师 事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计 师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。 近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》，现将具 体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 1 董舒女士，1998 年成为中国注册会计师，自 1999 年起开始从 ...