海通证券股份有限公司 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和 募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为迈威 （上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和 募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3859号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股99,900,000股，每股发行价格为人民币34.80元，募 集资金总额为人民币3,476 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 时 间：2024年4月8日 召开方式：现场结合通讯 出席人员：全体独立董事 主 持 人：独立董事李柏龄先生 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第一次会议于2024年4月8日召开。本次会议由独立董事李柏龄先生召 集，已于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体独立董事，应到会独立董事3人， 实际到会独立董事3人。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《公司章程》 有关规定。会议由李柏龄先生主持，根据《公司章程》《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规的规定，与会独立董事就议案进行审议、表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 经审议，全体独立董事认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司董事会、股东大会审议。 二、审议通过《《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3 人，分别为李柏龄、许青、赵倩。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的 规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事李柏龄、许青、赵倩的任职经历及个人签署的相关自查 文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-019 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投 项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迈威生 物"）为优化资金配置，拟调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施 主体，并授权开立募集资金专用账户。 根据公司发展战略和研发管线进展，公司拟实施本次募投项目变更事项， 合理、高效使用募集资金，主要为 ADC 药物等品种临床试验及配套 ADC 药物 产业基地建设提供充足的资金支持，以实现 ADC 药物从早期研发、药学研究和 开发、到商业化规模生产这一全产业链布局。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司已于2024年4月8日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八 次会议、及第二届董事会独立董事专门会议第 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会 第十六次会议以及 2023 年 4 月 27 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了（ 关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明作为公司 2023 年度 审计机构，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年度会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，安永华明对公司 2023 年度财务报告及内部 控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况以及营业收入扣除情况进行核查并出具了募集资 金存放与实际使用情况的专项鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明以及营业收入扣除情况的专项说明。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据财政部及证监会颁布的（ 国有企业、上市公 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-016 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于调增 2024 年度向金融机构申请 授信及融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年4月8日，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "迈威生物"）召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议 通过了《关于调增2024年度向金融机构申请授信及融资额度的议案》，同意公司 调增2024年度向金融机构申请授信及融资额度至合计不超过55亿元，此授信及融 资事项如涉及对外担保事项须依照公司相关规定另行审议，有效期自议案经公司 股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次调增授信额度事宜尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、已审批授信额度的情况 2024 年 4 月 9 日 2 二、本次调增授信额度的情况 为保障公司生产经营和项目建设快速发展需要，公司及/或其子公司本次拟 调增2024年度向金融机构申请授信及融资额度至合计不超过55亿元，此 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（赵倩） 作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司 及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵倩女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物化学与分 子生物学专业博士。2002年7月至2006年9月，任中国科学院上 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-022 二、监事会会议审议情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法 规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性 文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70036563_B03号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永 华明（2024）审字第70036563_B01的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标： 营业收入扣除》的规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司编制了后附的2023年度 营业收入扣除情况表（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其 真实性、合法性、完整性是迈威（上海）生物科技股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对迈威（上海）生物科技股份有限公司财务报表整体发表审计意见而 实施的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计迈威 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-023 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...