迈威（上海）生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 迈威（上海）生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《迈威（上海）生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，以货币资金出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地 使用权等实物或无形资产作价出资依照本条下款规定的形式进行投资的行为。公司 通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适 用于本制度。 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性 资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券、 委托理财等，但购买低风险银行理财产品的除外。 第三条 公司所有投资行为必须符合 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下称"公司"）与关 联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的交易，包括《公司章程》规定的交易和日常经营范围内发生 的可能引致资源或者义务转移的事项。 公司董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、 实际控制人应当及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系的说明，由公司做 好登记管理工作。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有 效监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内、 外部财务审计监督和核查工作的专门机构。 第二条 为保证充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、法规、规范性文 件以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数，其中至少有 1 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-072 截至 2025 年 12 月 7 日，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）已将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资 金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的 闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份 有限公司首次公开发行股票注册 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-073 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》， 并同意提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。本事项旨在响应《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引》等法律、 法规的要求，完善公司治理结构，确保合规运作。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会及废止监事会议事规则 | 修订前内容 | | | | | | | | | | | | | | | 修订后内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 15 点 00 分 证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-076 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 召开地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-074 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 经审议，全体监事认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安 全的前提下使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于募集资金的使用 效率，优化公司资源配置，不会影响募集资金项目的正常运转，不存在改变募 集资金用途和损害股东利益的情形。上述事项的内容和审议均符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。综上，我们一致同意公司本次使 用不超过 80,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会 审批通过之日起不超过 12 个月。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于归还前次临时补充流动资金的闲 置募 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-075 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至 2025 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十六次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以书面方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法 律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的 议案》 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》及 ...

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王晓波） 截至发稿，迈威生物市值为171亿元。 每经AI快讯，迈威生物（SH 688062，收盘价：42.75元）12月8日晚间发布公告称，公司第二届第二十 六次董事会会议于2025年12月8日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订部分公司治理制度 的议案》等文件。 2024年1至12月份，迈威生物的营业收入构成为：医药制造行业占比99.92%，其他业务占比0.08%。 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2025-071 二、 回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/6/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2026 年 月 日 2025 6 26 6 25 | | 预计回购金额 | 2,500万元~5,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 43.75万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.11% | | 累计已回购金额 | 2,069.50万元 | | 实际回购价格区间 | 40.61元/股~58.02元/股 | 一、 回购股份的基本情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或股票回购专项贷款通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A ...