证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-054 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<迈威（上海） 生物科技股份有限公司市值管理制度>的议案》《关于制定<迈威（上海）生物 科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。 现将具体情况公告如下： 特此公告。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 16 日 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-055 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事并调整 第二届董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董 事会董事的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，同意提名 HAI WU（武海）先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，同 意提名吴玉峰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，同意调整公 司第二届董事会各专门委员会成员。现将有关情况公告如下： 一、董事辞职的情况 公司于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，同意对公司 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-059 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市 公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起 即为安永全球网络的成员，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）一样是独 立的法律实体。 （二）投资者保护能力 自2019年10月1日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为 公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部核准取得在中国 内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会 （USPCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册从事相 关审计业务的会计师事务 ...

被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 一、 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提 名人承诺,在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训 并取得相关培训证明。 提名人迈威(上海)生物科技股份有限公司董事会,现提名王芳为迈威 (上海)生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任迈威(上海)生物科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 . 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与迈威(上海)生物科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: i í 被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 迈威(上海)生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (十) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、 被提名人具备独立性,不属于下 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会第二次会议的审核意见 经审阅公司第二届董事会非独立董事候选人 HAI WU（武海）先生、吴玉 峰先生的个人履历、教育背景等相关资料，未发现其存在《公司法》等法律法 规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券交易所公开 认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处 罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存 在重大失信等不良记录，符合相关法律法规、规范性文件规定的董事任职资格 要求。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，迈威（上海）生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事 候 ...

第一条 为规范迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《迈威（上海）生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保，但不包括为自身债务提供担 保。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 对外担保管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王芳，已充分了解并同意由提名人迈威（上海）生物科技股份有限公 司董事会提名为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （三） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五） 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六） 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； 一、 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 时 间：2024年12月15日 召开方式：现场结合通讯 出席人员：全体独立董事 主 持 人：独立董事秦正余先生 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第二次会议于2024年12月15日召开。本次会议由秦正余先生召集，以电 子邮件方式通知全体董事，应到会独立董事3人，实际到会独立董事3人。本次独立 董事专门会议的召集、召开程序符合《公司章程》有关规定。会议由秦正余先生主持， 根据《公司章程》《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，与会独立 董事就议案进行审议、表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限 公司主板上市的议案》 为满足公司经营发展的资金需求，实现公司可持续发展，提升公司国际化水平， 经审议，全体独立董事同意公司于境外公开发行股票（H 股），并申请在香港联合交 易所有限公司主板挂牌上市。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司上市前制 定的<迈威（上海）生物科技有限公司股权激励计划（2020 年 6 月）>的议案》 （以下简称"上市前股权激励计划"）。现将有关事项说明如下： 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他法律法规的相关规 定，公司拟对上市前股权激励计划进行修订，其中将上市前股权激励计划第九 章第 3 款涉及激励员工份额转让的规则调整如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 3. 份额转让 | 3. 份额转让 | | 份额转让是指根据各激励对象的出售意 | 份额转让是指根据各激励对象的出 | | 愿，由激励对象向员工持股平台的普通 | 售意愿，由激励对象向员工持股平 | | 合伙人或其指定的有限合伙人转让平台 | 台的普通合伙人或其指定的有限合 | | 份额的行为。除经持股平台普通合伙人 | 伙人转让平台份 ...

2. 总体政策 2.1 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报 告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易 所有限公司（以下简称"联交所"）网站、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）网站的披露资料，以及公司通讯及其它公司刊物登载于联交 所网站（www.hkexnews.hk）、上交所网站（https://www.sse.com.cn/）及 公司网站（https://www.mabwell.com）。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 股东通讯政策 迈威（上海）生物科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 1. 介绍 1.1 本政策所载条文旨在列明迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简称"股 东"）之间平等、及时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。 3. 通讯途径 3.1 股东查询 3.2 公司通讯 3.2.1 公司通讯（如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"上市规则"）中所述之含义），包括但不限于（i）董事会 3.1.1 公司已于其网站披露公司的联系方式， ...