2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在迈威（上海）生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）依法行使股东权利，确保 2023 年年度股东大会会议 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》以及《迈威（上海） 生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《迈威（上海） 生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体 出席股东大会的人员自觉遵守。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一、关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 6 | | 议案二、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 7 | | 附件一：2024 年度财务预算报告 8 | | 议案三、《关于 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-020 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于全资子公司向金融机构申请授信及融资额度并 由公司为其提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"迈威生物"）的全资子公司（直接或间接持有 100%股权的子公司）江苏泰 康生物医药有限公司（以下简称"泰康生物"）、上海朗润迈威生物医药科技有 限公司（以下简称"朗润迈威"）、江苏迈威药业有限公司（以下简称"江苏迈 威"）及江苏迈威康新药研发有限公司（以下简称"迈威康"）。 上述全资子公司拟向金融机构申请授信及融资额度，并由公司为其提供 担保，预计担保总额不超过人民币 18 亿元，具体担保金额、担保期限、担保方 式等内容以正式签署的担保文件为准。以上担保额度不等于上述全资子公司的实 际融资金额。 公司总经理及其授权人士将在上述担保的额度范围内签署各项法律文 件。有效期自本次股东大会审议通过之日起至下一年度担保 ...

Mabwell 迈 威 生 物 6 8 8 0 6 2 . S H 2023年度 环境、社会及公司治理报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司 | 第一节 走进迈威生物 . | | | --- | --- | | í | 关于公司 . | | 1 Í | 关于本报告 | | 第二节 2023年度关键绩效 . | | | í | 业绩表现 . | | 1 Í | 关键项目成果 . | | 11 | 奖项荣誉 . | | 第三节 | 公司治理 | | í | 管理架构 . | | 1 Í | 合规运营 . | | 11 | 信息披露透明度 | | 四、 | 投资者关系及保护 . | | 五、 | 知识产权及信息安全保护 . | | 第四节 | 创新研发 | | í | 研发布局成果 . | | ו ו | 创新研发能力 . | | 11 | 助力行业发展 | | 第五节 环境保护与可持续发展 . | | | ぽ | 资源使用 . | | 1 Í | 排放物管理 | | 11 | 应对气候变化 . | 探索生命 惠及健康 Explore Life, Benefit Health 2 目 录 | 第六节 打造可持续发展 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-017 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，迈 威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）董事 会就 2023 年度（以下简称"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账时间 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 3,476,520,000.00 | | | 减：相关发行费用 | | 173,087,827.60 | | 募集资金净额 | 3,303,432,172.40 | | | 减：募集资金累计使 ...

重要内容提示： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于1992 年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有 执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。 安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69 亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。 这些上市公司主要行 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生；拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-021 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈 威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为 2023 年年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规 及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报 告期内的财务状 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（许青） 作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司 及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许青先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内科学博士， 教授。曾任第二军医大学长征医院肿瘤内科副主任、副主任医师及副教授 ...

（一）基本情况 为满足公司全资子公司（直接或间接持有100%股权的子公司）江苏泰康生 物医药有限公司（以下简称"泰康生物"）、上海朗润迈威生物医药科技有限公司 （以下简称"朗润迈威"）、江苏迈威药业有限公司（以下简称"江苏迈威"）及 江苏迈威康新药研发有限公司（以下简称"迈威康"）的经营和发展业务需求， 上述全资子公司拟向金融机构申请授信及融资额度，并由公司为其提供担保，预 计担保总额不超过人民币18亿元，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以 正式签署的担保文件为准。以上担保额度不等于上述全资子公司的实际融资金额。 公司不收取上述全资子公司担保费用，也不要求上述全资子公司向公司提供反担 保。 （二）履行的审议程序 海通证券股份有限公司 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 为全资子公司提供担保额度预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为迈威 （上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创 ...

2023 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举独立董事李柏龄、赵倩和 董事会秘书胡会国 3 位委员组成董事会审计委员会，其中独立董事李柏龄担任召 集人和主任委员，为会计专业人士。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，充分履行《公司章 程》所赋予的职责，本着客观、公正、独立的原则审议各项议案，规范运作、科 学决策。全体委员廉洁自律、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委 员会部分委员进行调整。调整后，公司第二届董事会审计委员会委员为：李柏龄 先生（主任委员、召集人）、赵倩女士、谢宁先生。除上述调整外，公司第二届 董事会其他专门委员会成员 ...