证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2023-051 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专用账户 并重新签订三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的议案》，同意公司 变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议，且授权公司管理层办理此 次募集资金专用账户变更并重新签订三方监管协议相关事宜。公司独立董事对该 事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"或"保荐机构"）对该事项出具了明确同意的核查意见。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 1 公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司已于2021年12月与保荐 机构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管 协议》。详细情况请参见公司 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项 的事前认可和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《迈威（上海）生 物科技股份有限公司章程》《迈威（上海）生物科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议 有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第二届董事会第四次会议审 议的相关事项，发表如下意见： 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的事前认可和独立意见 （一）事前认可 经核查，我们认为：公司预计 2024 年度日常关联交易的事项是基于公司实 际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，符合相关法律法 规的规定，因此我们一致同意将该事项提交公司第二届董事会第四次会议审议。 （二）独立意见 经核查，我们认为：公司预计 2024 年度日常关联交易的事项属于公司正常 经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正 ...

第一条 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《迈威（上 海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事 ...

关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为迈威 （上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对公司预计2024年度日常关联交易事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易概况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司董事会审计委员会审议程序 公司于2023年12月22日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，通过了 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会 审议。 2、公司董事会审议程序 公司于2023年12月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事唐春山回避了相关事项的表决，相 关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2023-050 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年12月29日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易的议案》，全体监事对该议案一致同意。监事会认为， 公司2024年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，交易具有商业合理 性，交易遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司全体 股东合法权益的情形。 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2024 年日常关联交易，是 基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于公司巩固市场以及促进效益增 长有着积极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循 公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司 对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较 为稳定 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《迈威（上 海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出相关建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设主任委员（召集 人）1 名，由独立董事委员担任，主任委员在委员中选举产生，并报董事会批准。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员任期届满，可以 连选连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 迈威（上海）生物科技股份有限公司 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及国家其他相关法律、法规，制定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 资产的 50%以后提 ...

第一条 为强化迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有 效监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内、 外部财务审计监督和核查工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以 及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数，其中至少有 1 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员（召集 人）1 名，由独立董事中的会计专业人士担任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 审计委员会任期与同一届董事会的任 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 12 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | | 议案四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 14 | | 议案五、关于修订《监事会议事规则》的议案 15 | 1 迈威（上海）生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发 言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 2 七、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 持人或其指定的有关人员有权 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选 举产生，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司的董事长和董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》 确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励 和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《迈威（上海）生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 迈威（ ...