证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-022 二、监事会会议审议情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 八次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法 规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性 文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-016 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于调增 2024 年度向金融机构申请 授信及融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年4月8日，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "迈威生物"）召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议 通过了《关于调增2024年度向金融机构申请授信及融资额度的议案》，同意公司 调增2024年度向金融机构申请授信及融资额度至合计不超过55亿元，此授信及融 资事项如涉及对外担保事项须依照公司相关规定另行审议，有效期自议案经公司 股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次调增授信额度事宜尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、已审批授信额度的情况 2024 年 4 月 9 日 2 二、本次调增授信额度的情况 为保障公司生产经营和项目建设快速发展需要，公司及/或其子公司本次拟 调增2024年度向金融机构申请授信及融资额度至合计不超过55亿元，此 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70036563_B03号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永 华明（2024）审字第70036563_B01的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标： 营业收入扣除》的规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司编制了后附的2023年度 营业收入扣除情况表（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其 真实性、合法性、完整性是迈威（上海）生物科技股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对迈威（上海）生物科技股份有限公司财务报表整体发表审计意见而 实施的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计迈威 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-023 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：上海市浦东新区李冰路 576 号创想园 3 号楼 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

海通证券股份有限公司 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为迈威 （上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对迈威生物2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威（上 海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）99,900,000股，发行价格 为每股人民币34.80元，募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元，扣除与本次 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70036563_B04号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 本专项说明仅供迈威（上海）生物科技股份有限公司为2023年度报告披露使用， 不适用于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70036563_B04号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 （本页无正文） 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了迈威（上海）生物科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70036563_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 | | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | - | 1 | 2 | | 二、迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年度募集资金 | | | | | 存放与实际使用情况专项报告 | | 3 - | 10 | | 三、附表1：2023年度募集资金使用情况对照表 | - | 11 | 12 | 目录 本报告仅供迈威（上海）生物科技股份有限公司披露2023年度报告使用，不适用 于其他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70036563_B02号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年度的募集资 金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（李柏龄） 作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司 及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李柏龄先生，大学本科学历，教授、高级会计师、注册会计师。1983年至19 97年，任职于上海经济管理干部学院，曾任财会教研室主任、财会 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 迈威（上海）生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | | 公司利润表 | | 16 | | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | | 公司现金流量表 | 18 | - | 19 | | | 财务报表附注 | 20 | - | 106 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70036563_B01号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 迈威（上海）生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70036563_B01号 迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了迈威（上海）生物科技股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迈威（上海） 生物科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，迈威（上海）生物科技股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Glob ...