迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（许青） 作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司 及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许青先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内科学博士， 教授。曾任第二军医大学长征医院肿瘤内科副主任、副主任医师及副教授 ...

（一）基本情况 为满足公司全资子公司（直接或间接持有100%股权的子公司）江苏泰康生 物医药有限公司（以下简称"泰康生物"）、上海朗润迈威生物医药科技有限公司 （以下简称"朗润迈威"）、江苏迈威药业有限公司（以下简称"江苏迈威"）及 江苏迈威康新药研发有限公司（以下简称"迈威康"）的经营和发展业务需求， 上述全资子公司拟向金融机构申请授信及融资额度，并由公司为其提供担保，预 计担保总额不超过人民币18亿元，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以 正式签署的担保文件为准。以上担保额度不等于上述全资子公司的实际融资金额。 公司不收取上述全资子公司担保费用，也不要求上述全资子公司向公司提供反担 保。 （二）履行的审议程序 海通证券股份有限公司 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 为全资子公司提供担保额度预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为迈威 （上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-021 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈 威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 经审议，董事会认为 2023 年年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规 及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报 告期内的财务状 ...

2023 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举独立董事李柏龄、赵倩和 董事会秘书胡会国 3 位委员组成董事会审计委员会，其中独立董事李柏龄担任召 集人和主任委员，为会计专业人士。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，充分履行《公司章 程》所赋予的职责，本着客观、公正、独立的原则审议各项议案，规范运作、科 学决策。全体委员廉洁自律、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关 于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计委 员会部分委员进行调整。调整后，公司第二届董事会审计委员会委员为：李柏龄 先生（主任委员、召集人）、赵倩女士、谢宁先生。除上述调整外，公司第二届 董事会其他专门委员会成员 ...

海通证券股份有限公司 关于迈威（上海）生物科技股份有限公司 调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和 募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为迈威 （上海）生物科技股份有限公司（以下简称"迈威生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和 募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3859号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股99,900,000股，每股发行价格为人民币34.80元，募 集资金总额为人民币3,476 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 时 间：2024年4月8日 召开方式：现场结合通讯 出席人员：全体独立董事 主 持 人：独立董事李柏龄先生 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第一次会议于2024年4月8日召开。本次会议由独立董事李柏龄先生召 集，已于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体独立董事，应到会独立董事3人， 实际到会独立董事3人。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《公司章程》 有关规定。会议由李柏龄先生主持，根据《公司章程》《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规的规定，与会独立董事就议案进行审议、表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 经审议，全体独立董事认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司董事会、股东大会审议。 二、审议通过《《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3 人，分别为李柏龄、许青、赵倩。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的 规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事李柏龄、许青、赵倩的任职经历及个人签署的相关自查 文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 ...

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-019 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投 项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迈威生 物"）为优化资金配置，拟调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施 主体，并授权开立募集资金专用账户。 根据公司发展战略和研发管线进展，公司拟实施本次募投项目变更事项， 合理、高效使用募集资金，主要为 ADC 药物等品种临床试验及配套 ADC 药物 产业基地建设提供充足的资金支持，以实现 ADC 药物从早期研发、药学研究和 开发、到商业化规模生产这一全产业链布局。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司已于2024年4月8日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八 次会议、及第二届董事会独立董事专门会议第 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会 第十六次会议以及 2023 年 4 月 27 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了（ 关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明作为公司 2023 年度 审计机构，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年度会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，安永华明对公司 2023 年度财务报告及内部 控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况以及营业收入扣除情况进行核查并出具了募集资 金存放与实际使用情况的专项鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明以及营业收入扣除情况的专项说明。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据财政部及证监会颁布的（ 国有企业、上市公 ...

迈威（上海）生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（赵倩） 作为迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、 公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司 及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵倩女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物化学与分 子生物学专业博士。2002年7月至2006年9月，任中国科学院上 ...