Core Viewpoint - Aivi Technology announced the approval of several proposals, including the 2025 semi-annual report and its summary, during the fifth meeting of the fifth board of directors [2] Group 1 - The company held its fifth board meeting to discuss important proposals [2] - The approved proposals include the 2025 semi-annual report and its summary [2]

爱威科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东会会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规章和《爱威科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制订本《股东会议事规则》(以 下简称本规则或《议事规则》)。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利与义务 第四条 股东权利 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行 使相应的表决权； （三) 对公司的经营进行监督,提出建议或者质询； （四) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份； （五）查阅《公司章程》、股东名 ...

| | | --- | | A | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥爱威科技股份有限公司党组织的政治核心作用，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关 规定成立的股份有限公司。公司系在长沙高新技术产业开发区爱威科技实业 有限公司的基础上，依法整体变更登记的股份有限公司，在长沙市工商行政 管理局注册登记，公司统一社会信用代码为 914301001838986849。 第三条 公司于 2021 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,700 万股， 于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：爱威科技股份有限公司。 爱威科技股份有限公司章程 二〇二五年八月 英文名字：AVE Science and Technology Co., ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-033 爱威科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （ ...

一、监事会召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-029 爱威科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届监事会第五次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席段小霞女士主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱威科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-028 爱威科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第五次会议，本次会议以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为:公司 2025 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2025 年半年度报告及摘要真实、 准确地反映了公司 2025 年半年度财务 ...

爱威科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《爱 威科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为实施公司发展战略，延伸和 完善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法 律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行 为。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合 公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公 司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行 对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的 投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第五条 对外投资涉及关 ...

爱威科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他相关 信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披 露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者的合法权益， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》（以下称《信息披露办法》）以及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下称《上市规则》）等法律、行政法规，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格、投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制 度中提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众 公布信息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2、公司董事和董事会； 3、公司高级管理人员； 4、公司各部门、下属分公司或分支机构以及各子公司的负责人； 5、公司控股股东和持股 5%以上的股东； 6、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则 ...

爱威科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设战略委员会，作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）《爱威科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特 设立战略委员会，并制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司治理准则》（以下简称《治理准则》）《爱威科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 爱威科技股份有限公司 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委 ...