证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-019 爱威科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日收到公司 实际控制人、董事长兼总经理丁建文先生提交的《关于提议爱威科技股份有限公 司回购公司 A 股股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制， 充分调动公司员工的积极性，并有效维护广大股东利益，增强投资者信心，有效 地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，在综合考虑公司财务状况 以及未来的盈利能力的情况下，本人提议公司以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于实施员工持股计 划及/或股权激励计划。 2、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于实施员工持股计 划及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会 秘书曾腾飞先生的辞职报告，曾腾飞先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职 务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，曾腾飞先生的辞职申 请自送达公司董事会时生效。曾腾飞先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-017 爱威科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 电子邮箱：aveir@c-ave.com 曾腾飞先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 爱威科技股份有限公司董事会 为确保公司董事会工作的顺利开展，公司将按照《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成 新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、 副总经理林常青先生代为履行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。 林 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为爱威科 技股份有限公司（以下简称"爱威科技"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对爱威科技首次公开发行股票 部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日出具的 《关于同意爱威 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1628 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，并于 2021 年6月16日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为 68,000,000 股，其中有限售条件流通股为 54,159,629 股，无限售条 件流通股为 13,840,371 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股份，共涉及 3 位股东， 分别为公司控股股东、实际控制人丁建文及其关联方丁婷、荣义文。本次解除限 售股并申请上市流通股份数量为 2 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-016 爱威科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,982,858 股。 本次股票上市流通总数为 26,982,858 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日。（原定上市流通日为 2024 年 6 月 16 日，因 2024 年 6 月 16 日为非交易日，故顺延至 2024 年 6 月 17 日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日出具的 《关于同意爱威科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1628 号），公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，并于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股 本为 68,000,00 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 编号：2024-002 爱威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投 及人员姓名 资者 时间 2024年6月4日 15:00-16:00 上海证券交易所上证路演中心（http:// 地点 roadshow.sseinfo.com） 董事长兼总经理 丁建文 董事、副总经理:林常青 公司接待人员 董事会秘书：曾腾飞 姓名 财务总监：龙坤祥 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-0731-82953778 Fax：86-0731-82953779 http://www.qiyuan.com/ 湖南启元律师事务所 关于爱威科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：爱威科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受爱威科技股份有限公司（以下 简 称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法 律、法 规、规章和规范性文件以及《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司 章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见 证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-014 爱威科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,385,857 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,385,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.5674 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.5674 | （四） ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2024-015 爱威科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二) 下午 15:00 - 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ssein fo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长、总经理：丁建文先生 董事、副总经理：林常青先生 独立董事：王先酉先生 董事会秘书：曾腾飞先生 财务总监： 龙坤祥先生 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二)至 06 月 03 日(星期一)16:0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥200,305,925.13, representing a year-on-year increase of 1.79%[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥21,533,773.08, an increase of 19.81% compared to the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,480,884.53, showing a significant increase of 98.98% year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 23.57% to ¥22,730,135.57 compared to the previous year[22]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥556,691,329.75, reflecting a 1.28% increase from the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.32, up 23.08% from ¥0.26 in 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.10% to ¥489,844,831.60 at the end of 2023[22]. - The company achieved a net profit growth of 19.81% year-on-year, attributed to cost reduction measures and an increase in sales of high-margin reagent and consumable products[24]. - The net profit excluding non-recurring gains increased by 98.98% year-on-year, primarily due to a reduction in government subsidies included in non-recurring gains and a rise in overall net profit[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 6,800,000.00, which represents 31.58% of the net profit attributable to ordinary shareholders for 2023[5]. - The company distributed a total dividend of CNY 6.8 million for the 2022 fiscal year, compared to CNY 20.4 million for the previous year[96]. - The cash dividend distribution plan is in compliance with the company's articles of association and shareholder resolutions[158]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 14.48%, down 3.29 percentage points from the previous year[23]. - The total R&D investment for the year was CNY 28.99 million, a decrease of 17.09% compared to CNY 34.98 million in the previous year[67]. - The company received 26 new intellectual property rights during the reporting period, bringing the cumulative total to 272[66]. - The company holds a total of 247 authorized patents, including 83 domestic invention patents and 15 overseas patents as of December 31, 2023[65]. - The company has established three major technology platforms for automated microscopy, immunology, and clinical testing, enhancing its competitive edge in the market[80]. Market and Sales Performance - The company achieved sales revenue exceeding 220 million yuan (including tax) in 2023, with nearly 2,000 instruments sold throughout the year[35]. - Online and civilian sales showed significant growth, with sales revenue increasing by over 20% year-on-year[35]. - The company reported a total revenue of 200.31 million yuan for the year, representing a growth of 1.79% compared to the previous year[34]. - Domestic sales accounted for 94.46% of total revenue, while international sales made up 5.54%[100]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no violations of decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has not engaged in any major mergers or acquisitions during the reporting period[131]. - The governance structure includes a board of directors, supervisory board, and management team, all operating within legal frameworks[131]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the report[4]. - The company faces risks related to product price declines due to increased competition and government pricing regulations in the clinical testing sector[88]. - The company is exposed to regulatory risks as the industry is subject to strict management and licensing requirements from the National Medical Products Administration[90]. - The company has a significant reliance on government subsidies, which can be variable and impact future financial performance[89]. Environmental and Social Responsibility - The company actively pursues ESG responsibilities, focusing on stakeholder rights and sustainable development[163]. - The company has implemented measures to reduce energy consumption and improve water resource usage, including the use of intelligent lighting and centralized production scheduling[169][173]. - The company has a comprehensive waste management system, ensuring that solid waste is classified and properly disposed of[170]. - The company has not received any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[167]. Product Development and Innovation - The company has completed the development and testing of several new products, including an automated blood morphology analysis line and various fluorescence instruments[36]. - The company is diversifying its product line to include consumer-grade medical products, launching eight series of POCT products targeting everyday health checks and early disease screening[40]. - The company is focusing on multifunctional, portable, and internet-connected POCT products to address the growing demand for chronic disease management and early screening in grassroots and family healthcare settings[56]. - The company has developed advanced technologies in automatic microscopy, achieving intelligent recognition and classification of pathological components in clinical specimens, filling a significant gap in the market[174]. Employee and Executive Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 492, with 437 in the parent company and 55 in subsidiaries[153]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 3.0768 million RMB[145]. - The average salary of R&D personnel increased from 17.53 million RMB to 18.76 million RMB, reflecting a growth of 7.03%[79]. - The company focuses on employee training, covering professional skills and management capabilities, to enhance employee competency[155]. Future Outlook - The company plans to increase direct sales as the variety of consumer products expands and market promotion efforts intensify[100]. - The company aims to achieve its revenue and profit targets for 2024 by emphasizing performance, planning, finance, and quality in its internal management[129]. - The company is preparing for new project investments and potential mergers and acquisitions to drive future growth[129].