西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为爱威 科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 负责爱威科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 上海证券交易所备案 保荐机构已与爱威科技签订 《持续督导协议》，该协议明 确了双方在持续督导期间的权 利和义务 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期 或不定期回访、现场检查等方 式，了解爱威科技业务情 ...

第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 爱威科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，公司特设立审计委员会，并制订本议事规则。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其 ...

| ऋ | | --- | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 इंडर् _您可使用手机"扫一批"此码用于证明该审计报告是否由其有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:浙江41.00 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-245 号 爱威科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了爱威科技股份有限公司(以下简称爱威科技公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 爱威科技公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对爱威科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 一 ...

提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《爱威科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 爱威科技股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会 ...

爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会组成人 员的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-011 爱威科技股份有限公司 关于调整部分董事会专门委员会组成人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 胡型（召集人、独立董事）、王先酉（独立董事）、林常青（董事） 特此公告。 爱威科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总经理林常青先生不再担任 审计委员会委员，改由董事王翔先生担任公司董事会审计委员会委员，与阳秋林 女士、胡型女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后公司审计委员会人员如下： 阳秋林（召集人、会计专业独立董事）、胡型（独立董事）、王翔（董事） 同时王翔先生不再担任薪酬与考核委 ...

爱威科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设战略委员会，作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《爱威科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，公司特设立战略委员会，并制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-242 号 爱威科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了爱威科技 ...

爱威科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司现有独立董事 3 人，分别为阳秋林、胡型、王先酉。根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 爱威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 ...

爱威科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议及 倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展的精神要求，爱威科技股份有限公司特此制定 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案，具体如下： 一、聚焦经营主业，持续提升主业竞争力 爱威科技是一家主营业务为医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医 用耗材的研发、生产、销售和服务一体化的高新技术企业。公司基于"创新驱动 发展"战略，专注于临床医疗检验设备、体外诊断试剂及医用耗材的研发和产业 化，是国际领先的人工智能医学显微镜检验技术和产品整体解决方案提供商。公 司基于原创性医学显微镜自动镜检技术开发出全自动尿液、粪便、生殖道分泌物、 体液、血液等多系列医学检验仪器，并自主开发生产与检验仪器相配套的体外诊 断试剂及医用耗材产品，产品广泛应用于各类医疗卫生机构检验科室。截止目前， 公司的医学检验仪器已在国内累计实现装机超过 15000 台套，累计在全国 6000 家以上医院实 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-002 爱威科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 1 一、董事会召开情况 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 ...