证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-043 爱威科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 15 日 至2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开 ...

独立董事提名人声明与承诺(张颖) 提名人爱威科技股份有限公司董事会,现提名张颖为爱威科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱威科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （八）中国证监会《证券基金经 ...

独立董事提名人声明与承诺（万平） 提名人爱威科技股份有限公司董事会,现提名万平为爱威科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与爱威科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): 独立董事候选人声明与承诺(王先酉) 本人王先酉,已充分了解并同意由提名人爱威科技股份有限公司董事会提名 为爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人相任爱威科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用) ...

提名人爱威科技股份有限公司董事会,现提名王先酉为爱威科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱威科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立蓄 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-040 爱威科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体内容 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董 事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项； 第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥55,925,012.99, a decrease of 0.24% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥13,528,917.92, down 8.36% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,916,263.34, a decrease of 3.04% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 153,120,219.59, a slight increase from CNY 150,758,873.39 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 0.9%[15]. - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 25,129,248.58, compared to CNY 24,104,510.27 in the previous year, indicating an increase of approximately 4.2%[16]. - The company reported a profit before tax of CNY 27,103,948.68, compared to CNY 25,844,455.44 in the previous year, reflecting an increase of about 4.9%[16]. - Other comprehensive income after tax for the third quarter was CNY 15,943.21, compared to a loss of CNY 29,774.19 in the same quarter of 2023[17]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 64.16%, primarily due to improved customer credit management and reduced procurement payments[7]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB 9,111,460.86, up from RMB 5,550,381.92 in the previous year, indicating a significant improvement[19]. - The total cash outflow from investing activities in the first three quarters of 2024 was RMB 318,146,250.45, compared to RMB 573,969,582.11 in the same period of 2023, showing a reduction in investment expenditures[19]. - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was -RMB 44,481,341.40, an improvement from -RMB 103,856,778.38 in the previous year[19]. - The total cash outflow from financing activities in the first three quarters of 2024 was RMB 15,455,934.18, compared to RMB 6,803,450.90 in the previous year, indicating increased financing costs[20]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was -RMB 15,455,934.18, worsening from -RMB 6,803,450.90 in the same period of 2023[20]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by RMB 50,835,755.33 in the first three quarters of 2024, compared to a decrease of RMB 105,102,610.17 in the previous year[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥553,580,026.67, a decrease of 0.56% from the end of the previous year[3]. - The company's total assets amount to 553,580,026.67 RMB, with current assets at 284,996,502.50 RMB and non-current assets at 268,583,524.17 RMB[12]. - The total liabilities decreased to CNY 54,042,466.66 from CNY 66,846,498.15, marking a reduction of approximately 19.3%[14]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 499,537,560.01 from CNY 489,844,831.60, representing a growth of about 2.0%[14]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses for the year-to-date period amounted to ¥16,491,938.62, a decrease of 13.69% year-on-year[3]. - R&D expenses accounted for 10.62% of operating revenue, down 0.86 percentage points from the previous year[3]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 16,336,278.27, down from CNY 17,789,413.99, indicating a decrease of approximately 8.2%[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 3,686, with the largest shareholder, Ding Jianwen, holding 25,997,143 shares, accounting for 38.23% of the total shares[8]. - The company has a repurchase account holding 644,141 shares, representing 0.9473% of the total share capital[9]. - The company is actively managing its shareholder structure, with no significant changes in the top 10 shareholders compared to the previous period[10]. Inventory and Other Assets - The company's inventory stands at 45,439,653.06 RMB, compared to 43,008,101.21 RMB at the end of 2023, indicating an increase[12]. - The company reported a significant increase in other current assets, totaling 186,129,227.62 RMB, up from 151,621,637.04 RMB[12]. General Observations - The report does not indicate any new product launches or technological developments during this quarter[10].

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-039 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作进程，尽快完成董事会与监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 爱威科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 1 爱威科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会 任期将于 2024 年 10 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作 尚在积极筹备中，为保证董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会委员、高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关 规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-038 爱威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 644,141 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9473% | | 累计已回购金额 | 8,650,518.07 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.14 元/股 12.39 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 5 日，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

截至本公告披露日，林常青先生代行董事会秘书职责将满三个月。由于公司 尚未完成董事会秘书的聘任工作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，现由公司法定代表人、董事长、总经理丁建文先生代行董事会秘书职责， 直至公司完成董事会秘书的聘任工作，公司将尽快完成董事会秘书的聘任及备案 工作。 法定代表人代行董事会秘书期间的联系方式如下： 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-036 爱威科技股份有限公司 关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告 编号：2024-017）。曾腾飞先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，在董 事会秘书职务空缺期间，暂由公司董事、副总经理林常青先生代为履行董事会秘 书职责。 爱威科技股份 ...