证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-009 爱威科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | 128 | | | | 首席合伙人 | ...

目 录 _______________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 2020-0 报告编码: 浙256236 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕2-316 号 爱威科技股份有限公司全体股东: | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | Pro Deliver State | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第 3 页 001N5KA 19FF 我们接受委托,审计了爱威科技股份有限公司(以下简称爱威科技公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 爱威科技公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇 ...

爱威科技股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对聘请的 2024 年 度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、资质条件 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，执业注 册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度经审计业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，上市公司审计收费总 额人民币 7.2 亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-011 爱威科技股份有限公司 关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投 资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司对募集资金投资项目"医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能 扩建项目" 的投资总额进行调整并将该项目结项、"新产品研发及创新能力提升 项目" 投资总额进行调整并将其达到预定可使用状态的日期进行延期、"营销网 络升级与远程运维服务平台建设项目"达到预定可使用状态的日期进行延期，同 时将募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会对上 述事项发表了明确同意的意见，保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）亦对该事项出具了无异议的核查意见。本次部 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-013 爱威科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 ...

爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届监事会第二次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席段小霞女士主持，以现场方式召开。会议的通知、召开及审议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-004 爱威科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-007 爱威科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、是否可能触及其他风险警示情形 公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱威科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 22,841,204.65 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 139,755,109.82 元。在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经董 事会决议，公司 2024 年度利润分配方案如下： 1.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券 账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）, 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。截至 2024 年 1 ● 每股分配比例：每 ...

爱威科技公告，2025年第一季度营收为5329.53万元，同比增长13.85%；净利润为632.1万元，同比增长 24.63%。 ...

从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均45.94倍，行业中值29.64倍，爱威科技排 名第95位。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)95爱威科技52.0652.062.3911.96亿行业平均 45.9448.384.71101.41亿行业中值29.6428.792.3545.52亿1天益医疗-2672.56-2672.561.6719.88亿2硕世生 物-1835.15-1835.151.1537.91亿3诺唯赞-549.11-549.112.5299.35亿4博晖创新-335.30-206.443.6951.46亿5康 泰医学-262.5830.812.6851.07亿6华大基因-197.28215.792.04200.47亿7奥精医疗-108.26-108.261.3819.61亿 8睿昂基因-79.59-79.591.2411.51亿9热景生物-60.65-60.653.33108.69亿10华大智造-52.74-52.743.96315.97 亿11中红医疗-48.32-32.870.7743.02亿 来源：金融界 截至2024年三季报，共有44家机构持仓爱威科 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-002 爱威科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司爱威检验，截至本公告披露日，爱威检验已完成 工商注册登记手续并取得营业执照。本次对外投资有利于深化主业协同效应，提 升公司综合竞争力，对公司经营具有积极的战略意义。 二、设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：湖南爱威医学检验所有限公司 2、公司住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威医疗科技园 1 栋厂房 101 号 5 楼 3、注册资本：1,000 万元 4、出资比例：爱威科技股份有限公司 100%持股 （二）审批程序 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《爱威科技股份有限公司章程》、 公司《对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事宜属于公司总经理审批 权限范围之内，并已 ...