证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2024-015 爱威科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二) 下午 15:00 - 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ssein fo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长、总经理：丁建文先生 董事、副总经理：林常青先生 独立董事：王先酉先生 董事会秘书：曾腾飞先生 财务总监： 龙坤祥先生 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二)至 06 月 03 日(星期一)16:0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥200,305,925.13, representing a year-on-year increase of 1.79%[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥21,533,773.08, an increase of 19.81% compared to the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,480,884.53, showing a significant increase of 98.98% year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 23.57% to ¥22,730,135.57 compared to the previous year[22]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥556,691,329.75, reflecting a 1.28% increase from the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.32, up 23.08% from ¥0.26 in 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.10% to ¥489,844,831.60 at the end of 2023[22]. - The company achieved a net profit growth of 19.81% year-on-year, attributed to cost reduction measures and an increase in sales of high-margin reagent and consumable products[24]. - The net profit excluding non-recurring gains increased by 98.98% year-on-year, primarily due to a reduction in government subsidies included in non-recurring gains and a rise in overall net profit[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 6,800,000.00, which represents 31.58% of the net profit attributable to ordinary shareholders for 2023[5]. - The company distributed a total dividend of CNY 6.8 million for the 2022 fiscal year, compared to CNY 20.4 million for the previous year[96]. - The cash dividend distribution plan is in compliance with the company's articles of association and shareholder resolutions[158]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 14.48%, down 3.29 percentage points from the previous year[23]. - The total R&D investment for the year was CNY 28.99 million, a decrease of 17.09% compared to CNY 34.98 million in the previous year[67]. - The company received 26 new intellectual property rights during the reporting period, bringing the cumulative total to 272[66]. - The company holds a total of 247 authorized patents, including 83 domestic invention patents and 15 overseas patents as of December 31, 2023[65]. - The company has established three major technology platforms for automated microscopy, immunology, and clinical testing, enhancing its competitive edge in the market[80]. Market and Sales Performance - The company achieved sales revenue exceeding 220 million yuan (including tax) in 2023, with nearly 2,000 instruments sold throughout the year[35]. - Online and civilian sales showed significant growth, with sales revenue increasing by over 20% year-on-year[35]. - The company reported a total revenue of 200.31 million yuan for the year, representing a growth of 1.79% compared to the previous year[34]. - Domestic sales accounted for 94.46% of total revenue, while international sales made up 5.54%[100]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no violations of decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has not engaged in any major mergers or acquisitions during the reporting period[131]. - The governance structure includes a board of directors, supervisory board, and management team, all operating within legal frameworks[131]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the report[4]. - The company faces risks related to product price declines due to increased competition and government pricing regulations in the clinical testing sector[88]. - The company is exposed to regulatory risks as the industry is subject to strict management and licensing requirements from the National Medical Products Administration[90]. - The company has a significant reliance on government subsidies, which can be variable and impact future financial performance[89]. Environmental and Social Responsibility - The company actively pursues ESG responsibilities, focusing on stakeholder rights and sustainable development[163]. - The company has implemented measures to reduce energy consumption and improve water resource usage, including the use of intelligent lighting and centralized production scheduling[169][173]. - The company has a comprehensive waste management system, ensuring that solid waste is classified and properly disposed of[170]. - The company has not received any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[167]. Product Development and Innovation - The company has completed the development and testing of several new products, including an automated blood morphology analysis line and various fluorescence instruments[36]. - The company is diversifying its product line to include consumer-grade medical products, launching eight series of POCT products targeting everyday health checks and early disease screening[40]. - The company is focusing on multifunctional, portable, and internet-connected POCT products to address the growing demand for chronic disease management and early screening in grassroots and family healthcare settings[56]. - The company has developed advanced technologies in automatic microscopy, achieving intelligent recognition and classification of pathological components in clinical specimens, filling a significant gap in the market[174]. Employee and Executive Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 492, with 437 in the parent company and 55 in subsidiaries[153]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 3.0768 million RMB[145]. - The average salary of R&D personnel increased from 17.53 million RMB to 18.76 million RMB, reflecting a growth of 7.03%[79]. - The company focuses on employee training, covering professional skills and management capabilities, to enhance employee competency[155]. Future Outlook - The company plans to increase direct sales as the variety of consumer products expands and market promotion efforts intensify[100]. - The company aims to achieve its revenue and profit targets for 2024 by emphasizing performance, planning, finance, and quality in its internal management[129]. - The company is preparing for new project investments and potential mergers and acquisitions to drive future growth[129].

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为爱威科技 股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对爱威科技 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2021]1628 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股， 每股发行价格为人民币 14.71 元，募集资金总额为 25,007.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 2,250.55 万元(含增值税）后的募集资金为 22,756.45 万元，已由主承销 商西部证券股份有限公司于 2021 年 6 月 9 日汇入爱威科技募集资金监管 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照相 关法律法规、本制度和公司章程的要求， 认真履行职务, 在董事会中发挥参与 决 策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会设立独立董事,公司独立董事的人数应不少于公司董事 会人数的 1/3；担任公司独立董事的人员中，应至少包括 1 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-007 爱威科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 组织形式 | 7 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | | 2023 年业务收 入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王先酉） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王先酉， 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,中南大学生理 学博士，生物化学副教授。1980 年至 2002 年先后在湖南省卫生学校、湖南医学 高等专科学校从事医学检验系实验室管理和教学工作，期间任生物化学教师、系 支书兼系副主任、学生管理科科长、学校办公室主任、副校长等职务。2003 年 至 2017 年 9 月在湖南师范大学工作，先后担 ...

| | | | | | 何时成 | 何时开 | 何时开 | 何时开始 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组 | 姓名 | 为注册 | 始从事 | 始在本 | 为本公司 | 近三年签署或复核上市公司审 | | 成员 | | | 上市公 | | 提供审计 | 计报告情况 | | | | 会计师 | 司审计 | 所执业 | 服务 | | | 项目合 伙人 | | | | | | 年度审计报 | | | | | | | | 2023 年签署湘财股份、正虹 科技等公司 2022 | | | | | | | | 告；2022 年签署湘财股份、 | | | 李永利 | 1995 | 1994 | 1995 | 2023 | 正虹科技等公司 2021 年度审 | | | | | | | | 计报告；2021 年签署正虹科 | | | | | | | | 技、开元教育等上市公司 | | | | | | | | 2020 年度审计报告 | | 签字注 | | | | | | 2023 年签署湘财股份、正虹 | | 册会计 | 李永利 | 1995 | 1994 ...

第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 爱威科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，公司特设立审计委员会，并制订本议事规则。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"医疗检验设备及配套 试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目"、"新产品研发及创新能力提升项 目"、"营销网络升级与远程运维服务平台建设项目"（以下简称"募投项目"） 达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施 主体、募集资金投资用途及投资规模等，无需提交股东大会审议。保荐机构西部 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对募集资金投资项目延期发表了明 确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股， 每股发行价格为 ...

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-008 爱威科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1628 号)，本公司由主承销商西部证券 股份有限公司(以下简称西部证券)采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 14.7 ...