证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-020 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板航空航天集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日（星期三）下午 15:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 24 日 16:00 前将需要了解和关注的问题通过电 子邮件的形式发送至公司证券投资部邮箱 ir@jouav.com。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 成都纵横自动化技术股份有限（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况、发展理念等， 公司参与了由上交所主办的 2023 年度航空航天专场集体业绩说明会，此次活动 采用网络文字 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"纵横股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责纵横股份上市后的持 续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 （一）发现的问题 2023 年度，公司实现营业收入 30,176.34 万元，上年同期为 28,730.76 万 元，增加 5.03%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,449.99 万元，上年同期 为-2,605.57 万元，亏损金额同比增加 147.55%；实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-7,813.42 万元，上年同期为-3,395.70 万元，亏损金额 同比增加 130.10%。 公司 2023 年营业收入变动主要原因系国内业务收入因用户单位预算不足、 项目交付较慢等影响有所下降，海外业务收入保持增长，公司营业收入总体增幅 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都纵横自动化技术股份有限公司 4. 公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《成 都纵横自动化技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下 简称《股东大会通知》）； 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东、董事、监事及高级管理人员的到会登记记录及凭 证资料； 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：成都纵横自动化技术股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都纵横自动化技术股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、 中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-019 成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,429,459 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,429,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.573 ...

标题：关于成都纵横自动化技术股份有限公司有关事项的监管工作函 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-05-07 处理事由：关于成都纵横自动化技术股份有限公司有关事项的监管工作函 ...

2 公司代码：688070 公司简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 9 | | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 10 | | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 11 | | | 议案四：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案 12 | | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 13 | | | 议案六：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 14 | | | 议案七：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 15 | | | 议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 16 | | | 议案九：2023 年度独立董事述职报告 17 | | | 议案十：关于公司 2024 年度对外借款及担保授权的议案 18 | | | 议案十一 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 £新闻发布会 £路演活动 动类别 □现场参观 □其他 中信建投、永赢基金、中泰证券、国泰基金、招商证券、前海开 参与单位名称 及人员姓名 源基金 2024年4月29日 16:00-17:00 时间 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所《营业执照》复印件…………………………………第 10 页 （二）本所《执业证书》复印件…………………………………第 11 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11-230 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股份公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纵横股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为纵横股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 纵横股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-017 根据《成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将按照 轻重缓急顺序投入大鹏无人机制造基地项目、研发中心建设项目以及补充流动资 金，具体如下： 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将募集资金投资项目"研发中心建设项目"予以结项，并将"研发中心建设项 目"的结余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本事项发表了 明确的同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明 确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相 ...

经核查独立董事王仁平、杨智春的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求,成都 纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 王仁平、杨智春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 成都纵横自动化技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...