2024 年度独立董事述职报告 作为成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、《公司章程》和《成都纵横自动化技术股份有限公司独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、 审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 成都纵横自动化技术股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑伟宏，女，1982 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究 生学历，中国注册会计师。2007 年硕士毕业于北京科技大学金融管理专业，2015 年博士毕业于西南财经大学会计学专业。2007 年 4 月至 2010 年 3 月，担任信永中 和会计师事务所审计师；2010 年 4 月至 2015 年 6 月，兼任亚太（集团）会计师事 务所审计师；2015 年 7 月至今担任四川师范大学商学院教师；2024 年 8 月至今，担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性 ...

Financial Performance - The company reported no cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers for the 2024 profit distribution plan[5]. - The company has not achieved profitability since its listing[3]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥474,202,644.94, representing a 57.14% increase compared to ¥301,763,426.69 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders improved to -¥35,791,711.87 in 2024, a 44.51% reduction in losses from -¥64,499,860.51 in 2023[21]. - The cash flow from operating activities turned positive at ¥60,112,034.30, a significant improvement of 375.96% from -¥21,782,729.82 in the previous year[21]. - The company's total assets increased by 12.41% to ¥1,057,433,297.32 in 2024, up from ¥940,706,916.99 in 2023[21]. - The basic earnings per share improved to -¥0.41 in 2024, a 44.59% increase from -¥0.74 in 2023[22]. - The weighted average return on equity increased by 4.02 percentage points to -6.09% in 2024, compared to -10.11% in 2023[22]. - The comprehensive gross profit margin for the year was 42.20%, remaining stable compared to the previous year[32]. - The company achieved a record revenue of CNY 474.20 million in 2024, representing a year-on-year growth of 57.14%[32]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of CNY 35.79 million, a decrease in loss of 44.51% year-on-year[32]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 19.49% of operating revenue, down from 24.08% in 2023, indicating a decrease of 4.59 percentage points[22]. - The total R&D investment increased by 27.22% year-on-year, reaching ¥92,440,032.86, primarily due to increased investment in unmanned systems and heavy-load drone projects[91]. - Capitalized R&D investment rose by 44.52% compared to the previous year, driven by enhanced funding for heavy-load drone system development[93]. - The company received 15 authorized invention patents during the reporting period, bringing the total to 105[89]. - The company published multiple industry application solutions and participated in the formulation of energy industry standards, receiving the first prize in the Sichuan Provincial Science and Technology Progress Award[89]. - The company has filed 30 new invention patent applications, totaling 214 applications to date[89]. - The company is focusing on integrating AI technologies in control and data processing for its unmanned systems[89]. - The company has established a strong R&D team with a focus on autonomous technology, achieving a leading position in the domestic market for industrial drones[99]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue its market expansion and product development strategies to enhance future performance[21]. - The company is actively expanding its overseas market presence, despite some delays in large project deliveries, maintaining stable order levels[37]. - The company aims to strengthen its industrial ecosystem by promoting partnerships and collaborative research, expanding the application of industrial drones across various sectors[39]. - The company is focusing on internal management improvements, implementing a "zero-based budgeting + rolling forecast" mechanism to enhance cost control and operational efficiency[40]. - The company is committed to improving corporate governance and compliance training, ensuring accurate and timely information disclosure to investors[41]. - The company is focusing on expanding its market presence and is exploring potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[179]. - The company plans to enter the European market by Q2 2024, targeting a revenue contribution of $100 million in the first year[181]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and effective operations[173]. - The company has implemented a strict compliance framework for its governance practices, ensuring no major deficiencies were identified[174]. - The company’s governance practices align with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies noted[174]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders, with no reported conflicts of interest or competition issues[174]. - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission on April 14, 2023, regarding inaccurate financial information disclosure and other issues[188]. - The company submitted a written rectification report addressing the issues raised in the warning letters within the specified timeframe[188]. - The board approved the 2023 annual financial settlement report and the 2024 financial budget plan during meetings held in 2024[190]. Product Development and Innovation - The company launched the new generation vertical take-off and landing fixed-wing drone system, reducing size and weight by 40% and 60% respectively compared to the previous generation[33]. - The CW-20E new model vertical take-off and landing fixed-wing drone is under development, featuring high reliability and performance[34]. - The company released a new generation of the Zongheng Cloud platform, providing services for various low-altitude applications[35]. - The company is enhancing its product offerings with a comprehensive solution centered around "unmanned systems + cloud + AI," aiming for a full-spectrum low-altitude digital economy[43]. - The company has developed a cloud-edge-end integrated application system to extend drone applications to business platforms, creating a closed-loop for industry applications[43]. - The company is actively developing new types of drones under the Zongheng Yunlong series, focusing on high-performance, low-cost solutions for logistics, emergency rescue, and weather modification[51]. - The company has launched the new JOS-C800 unmanned system, with ongoing research for two additional products, JOS-C700 and JOS-C200, to support low-altitude economic applications[95]. Operational Efficiency - The company is committed to continuous innovation through an agile R&D system, ensuring timely responses to market demands and product iterations[74]. - The company is enhancing its distribution network, which may lead to increased reliance on distributors and potential impacts on gross margins[114]. - The company is implementing cost structure optimization and risk management strategies to mitigate the impact of various operational risks[105]. - The company is focusing on improving operational efficiency, aiming for a 5% reduction in costs through process optimization[179]. Human Resources - The company has trained over 8,000 professionals in drone operation and application skills, collaborating with various universities to improve educational standards in the field[69]. - The number of R&D personnel has increased to 234, representing 32.14% of the total workforce, up from 29.28% in the previous period[98]. - The average salary of R&D personnel is RMB 21.76 million, a decrease from RMB 23.48 million in the previous period[98]. - Total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to 950,400 RMB[186]. Risks and Challenges - The company faces risks from potential regulatory changes in the drone industry that could impact profitability and growth[122]. - The company anticipates challenges in maintaining profitability due to increased competition in the low-altitude economy sector and potential tightening of budgets from government and enterprise clients[105]. - The company is actively expanding its market presence and developing new products, but faces risks related to technology upgrades and market competition[106][111].

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-020 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于公司 2025 年度对外借款及担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司将根据资金需求情况，向各银行申请总额度不超过 40,000.00 万元人民 币的综合授信融资额度。 被担保人：公司全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司（以下简 称"大鹏无人机"）、成都大鹏纵横智能设备有限公司（以下简称"纵横智能设 备"）、成都纵横鹏飞科技有限公司（简称"纵横鹏飞"）、成都纵横融合科技 有限公司（简称"纵横融合"）不属于公司关联方。 本次预计担保金额在前述授信额度范围内，最高不超过人 民币 30,000.00 万元，其中大鹏无人机不超过 10,000.00 万元，纵横智能设备不超过 5,000.00 万元，纵横融合不超过 5,000.00 万元，纵横鹏飞不超过 10,000.00 万 元。截至本公告披露日，公司对 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，成都纵 横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年年审会 计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | ...

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，天健会计师事务所在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册 会计师 2,356 人。天健会计师事务所 2023 年度经审计业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度 上市公司（含 A、 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 成都纵横自动化技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 经核查，2024 年担任公司独立董事王仁平、杨智春、郑伟宏和骆玲的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，成都 纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报告期内已离 任独立董事王仁平、杨智春以及在任独立董事郑伟宏、骆玲的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-019 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 公司独立董事专门委员会于2025年4月17日召开独立董事专门委员会2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 独立董事专门委员会认为：公司 2025 年预计开展的日常关联交易属于正常生产 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"纵横股份"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为不超过 5,000.00 万元，关联董事任斌回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该项议案。公司 董事会认为，公司 2025 年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围，为 生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价 格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

公司代码：688070 公司简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第二届董事会届满，公司召开第二届董事会第十八次会议， 董事会同意提名郑伟宏女士、骆玲先生为公司第三届董事会独立董事候选人；同 意提名任斌先生、王陈先生和杜亚辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 2024 年 8 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公 司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选 举第三届董事会独立董事的议案》，同意郑伟宏女士、骆玲先生担任公司第三届 董事会独立董事；同意任斌先生、王陈先生和杜亚辉先生担任公司第三届董事会 非独立董事。 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》 的有关规定，2024 年度，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 + 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | 8—11 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所《营业执照》复印件……………………………………第 | 8 | 页 | | （二）本所《执业证书》复印件……………………………………第 | 9 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件 ……………………第 | 10—11 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕11-246 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股份公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纵横股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为纵横股份公司年度报告的必 ...