成都纵横自动化技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 26 日以通讯会议方式召开，公司于 2024 年 7 月 23 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉 所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本次会议应参加表决的 董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-025 本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议 案》，具体表决情况如下： 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人成都纵横自动化技术股份有限公司董事会,现提名骆 玲为成都纵横自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任成都纵横自动化技术股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与成都纵横自动化技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人骆玲,已充分了解并同意由提名人成都纵横自动化技术 股份有限公司董事会提名为成都纵横自动化技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任成都纵横自动化技术 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职( ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人郑伟宏,已充分了解并同意由提名人成都纵横自动化技 术股份有限公司董事会提名为成都纵横自动化技术股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任成都纵横自动化技 术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 问询函专项说明 E 景 | 一、关于经销收入…………………………………………………………………………… 第 1一17 页 | | --- | | 二、关于经营季节性…………………………………………………………第 17—24 页 | | 三、关于境外收入 | | 四、关于无人机服务业务 ……………………………………………………第 36—51 页 | | 五、关于存货和产销量…………………………………………………………第 51一71 页 | | 六、关于前五名客户 | | 七、关于资金与借款 | | 八、关于应收账款……………………………………………………第 83—86 页 | | 九、关于联营企业…………………………………………………………………………第 86—95 页 | | 十、关于预付工程设备款…………………………………………………………第 95―98 页 | | 十一、关于产品质量保证……………………………………………… 第 98—100 页 | | 十二、关于销售费用……………………………………………第 100—104 页 | | 十三、关于开发支出………………………… ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-022 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证 券交易所下发的上海证券交易所《关于成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》 的要求，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师" 或"年审会计师"）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构" 或"保荐机构"）对《问询函》所提及的事项进行了认真核查，现就问询函所涉 及问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《成都纵横自动化技术 股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称"2023 年年度报告"）一致。 基于商业秘密和商业敏感信息，根据相关法律法规、规范 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于成都纵横自动化技术股份有限公司 关于对 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 上海证券交易所科创板公司监管部： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"纵横股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，纵横股份收到贵所下发 的《关于对成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 问询函》（以下简称"《问询函》"）后，国泰君安对《问询函》中需保荐机构 发表意见的事项进行了审慎核查，现就有关问题回复如下： 一、关于经销收入 公司 2022-2023 年经销收入分别为 1.53 亿元、1.64 亿元，毛利率分别为 48.47%、53.32%，同期直销毛利率分别为 27.35%、34.37%。请公司：（1）从企 业类型、规模人数、销售金额、欠款金额、成立年限、合作年限、毛利率、是否 为当期新增、期后是否退出或注销等角度，分别补充披露近两年经销商分层结构； （2）说明近两年是否存在经销商成立时间较短即合作、合作当年即发生较大金 额销售、合作时间较短即退出、退出 ...

2023 年年度报告 公司代码：688070 公司简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 253 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请投 资者关注本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中的内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人任斌、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张剑英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-021 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于收到违规处理决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 军队采购网（以下简称"军采网"）于 2024 年 6 月 13 日发布公告，网络空 间部队后勤部物资供应处根据军队供应商管理相关规定，决定对成都纵横自动化 技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有 限公司（以下简称"纵横大鹏"）自 2024 年 6 月 12 日起 3 年内禁止参加全军物 资工程服务采购活动。在禁止期内，法定代表人任斌控股或管理的其他企业禁止 参加上述范围军队采购活动，投标代表人李琼禁止代理其他供应商参加上述范围 军队采购活动。具体情况公告如下： 一、军采网发布的违规处理信息 （一）供应商信息 企业名称：成都纵横大鹏无人机科技有限公司 企业地址：四川省成都市武侯区中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区 天府五街 200 号 6 号楼 A 区 7 楼 统一社会信用代码：91510122MA61RK0C9 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 编号：2024-005 成都纵横自动化技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | £ 特定对象调研 £分析师会议 | | | £ 媒体采访 R 业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | £ 新闻发布会 £ 路演活动 | | | R 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 华泰证券"走进上市公司活动"、 2023 年度科创板航空航天集体 | | 及人员姓名 | 业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会 | | | 2024 年 5 月 28 日 9:30-11:30 | | 时间 | 2024 年 5 月 29 日 15:00-17:00 | | 上市公司接待 | 李小燕（常务副总经理、董事会秘书）、袁一侨（证券事务代 | | 人员姓名 | 表） | | 投资者关系活 | 1、常务副总经理、董事会秘书李小燕简单就进行公司基本情况介 | ...