上海毕得医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 第六条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。 1 第七条 公司重大投资的内部控制应 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年为公司工作时间 不少于 15 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《上海毕得医药科 技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： 上海毕得医药科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制 挂钩。 第四条 公司绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会组 成。 第五条 董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司的年度经营目标； 审议股权 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规以及《上海毕得医药科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度中的"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、上海证券交易所的相关规定在上海证券交易所网站和 符合中国证监会规定条件的媒体上发布信息。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 规 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-064 上海毕得医药科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （7）业务信息：中汇2024年度经审计的收入总额101,434万元，其中审计业 务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元。2024年度（2024年年报）上市公 司审计客户205家，涉及主要行业包括（1）制造业-电气机械及器材制造业（2） 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-专用设 1 （1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013年12月19日 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召 开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称 ...

一、变更经营范围的情况 根据实际经营需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下： 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-063 上海毕得医药科技股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会、修改《公司章程》 暨修改公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15日召开 第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会 及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修改公司部分内部制度的 议案》、召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、 取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，以上议案及部分子 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经营范围为：许可项 | 经依法登记，公司的经营范围为：许可项 | | 目:危险化学品经营。（依法须经批准的项 | 目：危险化学品经 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-066 召开日期时间：2025 年 7 月 31 日 9 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-065 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡媚女士 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开 及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药 科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会及修改<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日 起实施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等法律法规 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-067 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室召开。本次会议由董事长戴岚女士召 集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会及修改<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日 起实施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等法律法规 ...

Summary of Conference Call Records Industry Overview - The global pharmaceutical industry is facing a significant patent cliff, with approximately $180 billion in annual revenue drugs set to lose patent protection between 2027 and 2028, representing nearly 12% of the global market share [3][4][10] - The domestic innovation industry chain is experiencing an increase in orders, particularly among upstream companies such as Baipusais, Bidai Pharmaceutical, and Bai'ao Pharmaceutical [1][5] - The CRO (Contract Research Organization) sector is seeing growth in companies like Zhaoyan New Drug, Yinuosi, and Tigermed, while the CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) sector is highlighted by strong performances from WuXi AppTec, Boteng Co., Tianyu Co., and Pro Pharma [1][5] Key Insights and Arguments - The recovery in the CXO (Contract Research Organization and Contract Development and Manufacturing Organization) sector is driven by increased domestic demand and a resurgence in orders, which is expected to translate into clinical research opportunities within 6 to 12 months [11][12] - The trend of innovation drug out-licensing (BD) is becoming more pronounced, as large pharmaceutical companies seek to diversify their pipelines and manage costs amid pressures from legislation such as the IRA (Inflation Reduction Act) [4][7] - Domestic listed companies have shown an increasing trend in R&D expenses as a percentage of revenue since the second half of last year, indicating a more proactive approach to R&D investment in response to market changes [8][10] Financial Performance and Trends - In the CDMO sector, WuXi AppTec reported a 47% year-on-year increase in orders by the end of last year, while Boteng Co. saw a 30% increase [11][13] - For the first half of 2025, WuXi AppTec's revenue is expected to grow by 21%, with a 44% increase in NON-IFRS net profit, while Boteng Co. is projected to achieve profitability after a turnaround [13] - The structure of R&D expenses in Biotech companies has shifted, with a notable increase in clinical trial costs, reflecting a conservative investment strategy amid market uncertainties [9] Potential Investment Opportunities - Recommended companies in the domestic innovation industry include Yinuosi, Zhaoyan New Drug, and Tigermed, as well as leading CDMO firms like WuXi AppTec and Pro Pharma [16] - The recovery in the domestic innovation industry is expected to create further investment opportunities, particularly as IPOs are being opened up and more companies are preparing to list [14] Additional Considerations - The overall recovery of the innovation industry chain is segmented into phases, with the current transition from phase 1.0 to 2.0 indicating a shift towards increased early-stage project investments by financially robust companies [10] - The competitive landscape of the domestic innovation industry chain should be assessed comprehensively, including comparisons with Indian and other overseas companies to better understand competitive advantages [17]