本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-012 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 05 月 20 日 （星期二） 14:00-15:00 ? 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 05 月 13 日 （星期二） 至 05 月 19 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jun.yu@d ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-012 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日 （星期二） 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 13 日 （星期二） 至 05 月 19 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jun.yu@diareagent.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日 发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广 ...

Company Overview - Anxu Bio focuses on the research, production, and sales of POCT (Point-of-Care Testing) reagents and instruments, with a product range covering eight major areas including drug detection, infectious disease detection, chronic disease detection, pregnancy detection, tumor detection, myocardial detection, biochemical detection, and allergen detection [1] - The company has developed a proprietary technology platform for antigen-antibody production and has established mature immunochromatography and dry biochemical diagnostic technology platforms [1] - Anxu Bio's products are exported to over 150 countries, including the USA, Germany, the UK, Canada, Russia, Mexico, Thailand, Indonesia, and Poland, positioning it as one of the few Chinese suppliers capable of competing with multinational in vitro diagnostic giants in the international POCT market [1] Financial Performance - For Q1 2025, Anxu Bio reported a revenue of 115 million yuan, representing a year-on-year decrease of 10.90%, and a net profit of 34.03 million yuan, down 51.52% year-on-year [2] - The company's gross profit margin stands at 42.32% [2] Market Position - As of May 9, Anxu Bio's stock closed at 36.34 yuan, with a rolling price-to-earnings (PE) ratio of 29.58 times, and a total market capitalization of 4.618 billion yuan [1] - The average PE ratio for the medical device industry is 48.98 times, with a median of 36.16 times, placing Anxu Bio at the 67th position in the industry ranking [1][2] - As of Q1 2025, six institutions hold shares in Anxu Bio, including four funds, with a total holding of 50.38 million shares valued at 1.998 billion yuan [1]

Core Insights - Anxu Bio is a technology-driven POCT (point-of-care testing) company with nine technology platforms covering various testing fields, forming a comprehensive industry chain of raw materials, reagents, and instruments [1] - In 2024, the company invested 101 million yuan in R&D, accounting for 18.67% of its revenue, and achieved significant advancements in product certifications and patents [1][2] - The company reported a revenue of 541 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 7.42%, and a net profit of 192 million yuan, reflecting a substantial growth of 35.85% [4] R&D and Product Development - Anxu Bio's R&D efforts led to the acquisition of 44 new patents and 592 international certifications, enhancing its product matrix and technological capabilities [1] - The company has recently received domestic medical device registration for several products, indicating progress in expanding its domestic market [1] Financial Performance and Shareholder Returns - Since its listing in 2021, Anxu Bio has distributed a total of 794 million yuan in dividends, with a planned cash dividend of 8 yuan per 10 shares for 2024, amounting to 15.25 million yuan, which represents 79.30% of the net profit [2] Market Expansion and Strategic Initiatives - Anxu Bio is extending its business into the pet medical market through its subsidiary, aiming to leverage its experience in pet testing products [2] - The company has launched a chronic disease management app, enhancing its product offerings in home health management and facilitating seamless health data utilization [2]

杭州安旭生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司 "）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《杭州 安旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 "），结合公司实 际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向地方监管局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟 通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 1 第六条 公司董事会办公室负责对媒体信息的日常管理，及时收集、分析、核 实对公司有重 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条为加强杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、 自 律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 第二章 市值管理机构与人员 第四条公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作： （一）制定公司市值管理总体规划。董事会战略委员会应当重视公司质量 的提升， 根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司 1 治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回 报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投 ...

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件（2025） 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （章国标） 本人作为杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州安 旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州安旭生物 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 规定和要求，在2024年度工作中，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，维护了公司和股东利益。本人现就2024年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 公司董事会独立董事共有3人，成员为：章国标、周娟英和马卫民。 本人章国标：1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工 商管理硕士，硕士生导师，浙大城市学院教授、高级会计师，注册会计师。2000 年7月至2003年11月，任泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司成本会计；2003年1 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件（2025） 杭州安旭生物科技股份有限公司 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会独立董事共有3人，成员为：章国标、周娟英和马卫民。 本人马卫民：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，飞行器制造 工程专业，管理学博士，教授、博士生导师。1993年7月至1997年9月，任宝钛集 团有限公司助理工程师；2003年8月至2005年6月，任职于清华大学管理学博士后； 2005年6月至2007年7月任北京航空航天大学经济管理学院副教授；2007年7月至 今任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师；2011年7月至今任运筹与战略 决策研究所所长；2022年8月至今，担任本公司独立董事。 报告期内,任公司第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。 （二）独立性情况说明 2024年度独立董事述职报告 （马卫民） 本人作为杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州安 旭生物科技股份有限公司章程》（以 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件（2025） 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （周娟英） 公司董事会独立董事共有3人，成员为：章国标、周娟英和马卫民。 本人作为杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州安 旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州安旭生物 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 规定和要求，在2024年度工作中，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，维护了公司和股东利益。本人现就2024年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 情况。 本人周娟英，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，数学专业， 本科学历，高级经济师。1989年6月至1999年5月，任绍兴市百货大楼股份有限 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-009 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交杭州安旭生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，）， 其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"内容自2024 年1月1日起实施。 2024年12月，财政部印发了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本 ...