公司代码：688075 公司简称：安旭生物 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州安旭生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件（2025） 杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《 公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，杭州安旭生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责。现对审计委员会2024年度相关工作报告向董事会如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024年内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事章国标、独立董事周 娟英及董事长凌世生组成，其中独立董事占比为三分之二，主任委员由会计专 业人士章国标担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定 。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。2024年1月2日，召开了公司第二届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第二届审计委员会委员的议案 》，对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长兼总经理凌世生不再 担任公司第二届董事会审计委员会委员。 调整后审计委员会由独立董事章国标、独立董事周娟英及董事黄银钱 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高上市公司质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，维护公司全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并及时发布了 2024 年半年度评 估报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象， 公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度行动方 案进行年度评估。具体情况如下： 一、 聚焦主营业务，提升科技创新能力 公司是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公 司拥有生物原料、免疫层析、干式生化、化学发光、精准检测、液态生物芯片、 微流控、临床检验仪器和生物制药九大技术平台。发展形成了覆盖毒品检测、传 染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检 测八大领域的 POCT 试剂，已形成原料、试剂、仪器三位一体的产业链布局。产 品畅销欧美、澳洲、亚洲等 150 多个 ...

（一）会计师事务所基本情况 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司提供 2024 年度年报财务 审计服务和内控审计服务 。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规要求， 公司对中审众环 2024 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中审众环成立于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道 中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证 券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业 涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，杭州安旭生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环成立于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道 中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证 券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业 涉及制造业，批发和零售业， ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的必要性 公司是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公 司拥有抗原抗体自主研发生产的生物原料技术平台，以及成熟的免疫层析及干式 生化诊断技术平台，发展形成了覆盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠 检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测八大领域的 POCT 试剂。产 品以外销为主，产品远销欧美洲、大洋洲、亚洲等 150 多个国家和地区，已成为 国内少数几家在 POCT 国际市场能够与跨国体外诊断行业巨头竞争的中国体外诊 断产品供应商之一。 因此，公司在经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种 主要采用美元，人民币汇率波动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩 造成影响。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成 的不利影响，提高外汇资金使用效益，从而使公司高质量稳健发展。 二、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的基本情况 （一）交易金额 公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）2025 年度拟开展的远期结售 汇及外汇衍生产 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-006 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关业务 规则的规定，杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物"或"公司"） 董事会编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体 如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 28 日出具的《关于同意杭州安旭 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,333,400 股，每股发行价格为人民 币 78.28 元，募集资金总额为 120,029.86 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费 以 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司 2024 年度任职 独立董事周娟英女士、章国标先生、马卫民先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周娟英女士、章国标先生、马卫民先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董 事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，作出独立判断，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-005 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首席合伙人：石文先 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） ●续聘会计师事务所事项尚需提交杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 2、人员信息 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 3、业务规模 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,47 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-007 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司经营业务活 动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。为了有效规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资 金使用效益，使公司业绩保持平稳，公司（包括境内外全资、控股子公司，下同） 2025 年度拟与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品业务，金额不超过等值 50,000 万美元或其他等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单 纯以盈利为目的投机和套利交易。 公司开展的远期结售汇及外汇衍生产品交易的资金来源主要为自有资金，不 涉及使用募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次 会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍 生品业务的议 ...