诺泰生物 2025042320250416 摘要 • 诺泰生物 2025 年第一季度营收 5.66 亿元，同比增长 59%；净利润 1.53 亿元，同比增长 130%；扣非净利润 1.52 亿元，同比增长 132%，延续 了 2024 年营收同比增长 143%的增长态势，显示出强劲的增长势头。 • 公司通过践行平台战略，将新兴技术动态运用到细分板块，在合成生物学、 基因治疗等前沿技术平台积极布局，并拓展延伸至核酸药物、环肽和 XDC，实现技术优势叠加，从而保持技术领先。 • 诺泰生物第四代规模化吨级多肽车间正式投产，多肽产能每年 5 吨，多条 生产线通过药品 GMP 符合性检查，替尔泊泰和利拉鲁肽原料药生产线通 过欧盟 GMP 符合性检查，并通过美国 FDA 的 CGMP 现场检查，成为行业 领先企业。 • 公司设立专项小组监测全球生物医药行业监管政策变动，通过地缘政治情 景预演动态模拟应对方案，灵活贸易安排降低关税影响，成本效率革命技 术降低生产成本，客户弹性定价策略锁定合理利润率，深化 ESG 价值构建 巩固欧美客户合作。 Q&A 诺泰生物在 2024 年的业绩表现如何？2025 年第一季度的业绩情况如何 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于实施"诺泰转债"赎回暨摘牌的 最后一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2025 年 4 月 24 日 赎回价格：100.1436 元/张 赎回款发放日：2025 年 4 月 25 日 最后交易日：2025 年 4 月 21 日 自 2025 年 4 月 22 日起，"诺泰转债"停止交易。 最后转股日：2025 年 4 月 24 日 截至 2025 年 4 月 23 日收市后，距离 4 月 24 日（"诺泰转债"最后转股 日）仅剩 1 个交易日，4 月 24 日为"诺泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"诺泰转债"将自 2025 年 4 月 25 日起在上海证 券交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内按照 42.23 元/股的转股价格进行转 股外，仅能选择以 100 元/张的票面价值加当期应计利息（即 100.1436 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 "诺泰转债"已停止交易，特提醒"诺泰转债"持有 ...

Core Insights - The company, Nuotai Biopharmaceuticals, reported strong financial performance with a revenue of 1.625 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 57.21%, and a net profit of 404 million yuan, up 148.19% [1] - In Q1 2025, the company continued its growth trend with revenues of 566 million yuan and a net profit of 153 million yuan, reflecting year-on-year increases of 58.96% and 130.10% respectively [1] - The company announced significant cash dividends, proposing a distribution of 1.76 billion yuan in cash dividends and a stock bonus, which represents 48.91% of the annual net profit [1] Financial Performance - In 2024, the company's self-selected product revenue grew by 79.49% to 1.129 billion yuan, while foreign revenue increased by 129.22% to 1.026 billion yuan [3] - The total cash dividends for the year are expected to reach 198 million yuan, with a mid-year dividend of 1 yuan per 10 shares and a year-end proposal of 8 yuan per 10 shares plus a stock bonus of 4 shares [1] Market Demand and Positioning - The global demand for GLP-1 peptide drugs, including liraglutide and semaglutide, has been robust, contributing to the company's strong performance [2] - The global peptide drug market has expanded significantly, growing from approximately 12.39 billion USD in 2007 to 43 billion USD in 2020, with an annual growth rate of 16% [2] R&D and Innovation - The company increased its R&D investment by 178.24% in 2024, reaching 372 million yuan, which constitutes 22.88% of its revenue [5] - The R&D team expanded to 385 members, with a 44.94% proportion of master's and doctoral degree holders [5] - The company has 43 projects under development, focusing on diabetes, cardiovascular diseases, and tumors, with several products achieving regulatory milestones [6] Production Capacity and Expansion - The company has completed the construction of its fourth-generation large-scale peptide production facility, achieving an annual capacity of 5 tons [7] - A new oligonucleotide production facility is under construction, expected to be completed by October 2025, with a projected capacity of 1,000 kg per year [7] Strategic Initiatives - The company is implementing a dual strategy of "technical depth + industrial synergy" to build a competitive advantage in the global market [8] - It plans to establish an international industrial safety network and strategically acquire overseas production bases to mitigate geopolitical risks [8][9] - The company is actively monitoring global biopharmaceutical regulatory changes and expanding its business footprint into emerging markets such as Latin America and the Middle East [9]

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （ ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会 对董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项 说明的意见 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）对江苏诺泰澳 赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带强 调事项段的无保留意见审计报告的专项说明（编号：中天运[2025]核字第 90025 号），根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公 司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于带强调事项段的无保留意见审 计报告的专项说明》，监事会对上述专项说明发表意见如下： 监事会同意《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》， 监事会将督促公司董事会持续关注该事项的最新进展情况，严格按照有关法律法 规的规定和要求，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东，特别是中 小股东的合法权益。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会 第二十二次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 以现场与通讯会议方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席孙美禄先生主持。会议的召开程序 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 经审议，监事会认 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十六次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召 开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度总经理 工作报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）， 每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股现金分红金额不变、转增比例不变，相应调整现金分红总 额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为 449,065,590.05 元。2024 年度公司实现归 属于母公司所有者的净利润 404,389,9 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于实施"诺泰转债"赎回暨摘牌的 第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2025 年 4 月 24 日 赎回价格：100.1436 元/张 赎回款发放日：2025 年 4 月 25 日 最后交易日：2025 年 4 月 21 日 自 2025 年 4 月 22 日起，"诺泰转债"停止交易。 最后转股日：2025 年 4 月 24 日 截至 2025 年 4 月 22 日收市后，距离 4 月 24 日（"诺泰转债"最后转股 日）仅剩 2 个交易日，4 月 24 日为"诺泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"诺泰转债"将自 2025 年 4 月 25 日起在上海证 券交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内按照 42.23 元/股的转股价格进 ...

南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为江苏诺泰 澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对诺泰生物本次使用闲置募集资金 进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1220 号）的批准，公司获准 向社会公众发行人民币普通股 A 股 5,329.595 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 5 月 14 日止，公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 5,329.595 万股， 每股发行价格 15.57 元，募集资金总额为人民币 829,817,941.50 元，扣除承销费 等发行费用（不含本次公开发行股票发行 ...