北京龙软科技股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 以及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定 和经济高质量发展的精神要求，公司于 2024 年 3 月 28 日发布了《北京龙软科技 股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，为公司 2024 年度提质增 效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实 各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下： 一、专注现有业务领域，巩固提高主业竞争力 龙软科技成立于 2002 年 2 月 22 日，于 2019 年 12 月 30 日成功登陆科创板上 市，经过二十年的不懈努力，龙软科技已成长为以完全自主研发的龙软专业地理 信息系统平台为基础的智能矿山信息化领域的领军企业。LongRuan GIS 作为我国 煤炭行业主流基础软件平台，实现了国产自主开发工业软件的进口替代。2023 年 龙软科技充分践行党和国家 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-038 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议（以下简称 "本次会议"）于 2024 年 8 月 15 日以现场会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-036 北京龙软科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长及部分董事、监事、 高级管理人员及其他核心管理人员增持股份计划实施完 毕暨增持结果的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 8 月 5 日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式 累计增持公司股份 296,683 股，占公司总股本的 0.41%，增持金额合计为人民币 628.99 万元，截至目前，增持金额已达到并超过本次增持计划拟增持金额区间下限 580 万元， 本次增持股份计划已实施完毕。本次增持股份计划实施完毕后，公司相关董事、监事 ● 增持计划的基本情况：为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司 全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会 责任，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人兼董事 长毛善君先生，副董事长、总经理姬阳瑞先生、董事、副总经理尹华友先生、董事会 秘 ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司控股股东、实际控制人兼董事长及部分 董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 控股股东、实际控制人兼董事长及部分董事、 关于北京龙软科技股份有限公司 控股股东、实际控制人兼董事长及部分董事、 监事、高级管理人员及其他核心管理人员 增持公司股份的法律意见 监事、高级管理人员及其他核心管理人员 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 增持公司股份的法律意见 德恒 01G20190715-22 号 为出具本法律意见，本所及本所经办律师作如下声明： 1. 本所仅根据中华人民共和国现行有效的法律法规、部门规章及其他规范 性文件，对涉及公司本次增持股份的有关事实和法律事项进行审查和核实，且该 等事实为本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实。 2. 公司向本所保证其已经提供了本所为出具本法律意见所必须的、真实、 准确、完整的原始书面材料、副本资料、复印资料或作出承诺和/或说明，不存 ...

一、变更注册资本情况 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-034 北京龙软科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙软科技"）于 2024 年 6 月 13 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 北京龙软科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的 议案》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2024年6月7日已完成2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记工作，并于同日收 到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,新 增股份 844,000 股。 ...

北京龙软科技股份有限公司章程 北京龙软科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 党委 4 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-033 北京龙软科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 844,000 股。 本次股票上市流通总数为 844,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 13 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 7 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分第三个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告 如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的 致：北京龙软科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京龙软科技股份有限公司（以 下简称"龙软科技"或"公司"）委托，担任龙软科技 2021 年限制性股票激励计划 事项（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等有关法律、法规和规范性文件、《北京龙软科技股份有限公司章程》 （以下简称" ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 释 义 本法律意见中，除上下文另有规定外，下列词语具有如下含义： | 龙软科技、公司、 上市公司 | 指 | 北京龙软科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | 计划 | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 | | 类限制性股票 | | 归属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得限制性股票的在公司 （含分公司和控股子公司）任职的董事、 ...

2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 北京龙软科技股份有限公司 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 第一章 | 明 声 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 7 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票授予条件 10 | | | 二、董事会关于授予条件成就的情况说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任北京龙软科技股份有限 公司（以下简称"龙软科技""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简 ...