北京龙软科技股份有限公司 3、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 北京龙软科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 16 日 一、 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占本激励计 划拟授出权 | 占授予时股 本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 （万股） | 益数量的 比例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 高志誉 | 中国 | 董事、副总经理 | 7.00 | 9.41% | 0.10% | | 二、核心技术人员 | | | | | | | 陈华州 | 中国 | 智能装备技术研究院院长 | 7.00 | 9.41% | 0.10% | | 赵文生 | 中国 | 智能装备技术研究院副院长 | 8.00 | 10.75% | 0.11% | | 三、董事会认为需要激励的其他人员（共 | | 62 人） | 52.40 | 70.43% | 0.73% | | 合计 | | | ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-031 北京龙软科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定，对 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）限制性股票授予价格进行调整，由 14.824 元/股调整为 14.464 元/股。具体情况如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办 ...

北京龙软科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-032 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 5 月 15 日 限制性股票授予数量：74.40 万股，占目前公司股本总额 7,204.90 万股的 1.03% 股权激励方式：第二类限制性股票 《北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第五次会议、第 五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》， 确定 2024 年 5 月 15 日为授予日，以 17.58 元/股的授予价格向 65 名激励对象授 予 74.40 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 北京龙软科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《北 京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计 划（草案）》"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-030 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 14 日以现场会议结合视频会议方式召 开，本次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话及口头方式送达公司全体监事。为 了尽快推进公司股权激励计划相关事项，根据《北京龙软科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，全体监事一致同意豁免本次 监事会会议提前五日发出会议通知的时间期限。本次会议应出席公司监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-029 北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 14 日以现场会议方式结合视频会议方 式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话及口头方式送达公司全体董 事。为了尽快推进公司股权激励相关事项，根据《北京龙软科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议提前五日发出会议通知的时间期限。本次会议应出席公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-028 北京龙软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,163,236 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,163,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9684 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9684 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司 法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20190715-19 号 致：北京龙软科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"或"本次会议"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出 具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京龙 软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年4月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露管理制度》 的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在 激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 4 月 25 日， 以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-026 北京龙软科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单在公司内部 进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及核 查情况如下： 一、公示情况 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 1、公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 ...