证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-014 北京龙软科技股份有限公司 关于拟对外投资暨签署《战略合作协议》《关于组建 智能矿山合资公司的协议》的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为充分整合北京大学鄂尔多斯能源研究院与北京龙软科技股份有限公司技 术、资源和人才优势，推动双方在煤炭绿色发展、创新引领数字能源以及高级智 能化矿山等方面业务合作，以形成新质生产力，北京大学鄂尔多斯能源研究院与 北京龙软科技股份有限公司签署《战略合作协议》，由北京大学鄂尔多斯能源研 究院全资子公司鄂尔多斯市北创科技有限公司（简称"北创科技"）与龙软科技 签署《关于组建智能矿山合资公司的协议》（简称"《投资协议》"），并由北 创科技与龙软科技合资在内蒙古自治区鄂尔多斯市设立合资公司（以下简称"合 资公司"）。具体内容如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 北京大学鄂尔多斯能源研究院全资子公司北创科技与龙软科技拟签署投资 协议，并由北创科技与龙软科技合资在内蒙古自治区鄂尔多斯市设立合资 ...

国 旗 下 企 业 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 息智能处理平台在矿山行业信息化建设中的地位和作用越来越重要，有望在煤矿智 能化开采 3.0 中应用。 风险提示：智能矿山建设不及预期，人才扩张不及预期，市场竞争加剧，海外业务 拓展不及预期。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元 ) | 365 | 396 | 510 | 641 | 784 | | YoY(%) | 25.4 | 8.6 | 28.8 | 25.6 | 22.3 | | 归母净利润(百万元 ) | 80 | 84 | 108 | 135 | 164 | | YoY(%) | 26.9 | 5.3 | 28.2 | 24.6 | 22.0 | | 毛利率 (%) | 51.5 | 54.6 | 54. ...

2023 年年度报告 公司代码：688078 公司简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 228 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人毛善君、主管会计工作负责人郭俊英及会计机构负责人（会计主管人员）李菲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年利润分配方案为：拟以2023年12月31日公司总股本7204.90万股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利3.60元(含税)，预计派发现金红利总额为25,937,640.00元，占公司202 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-011 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

北京龙软科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0202199号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0202199 号 北京龙软科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京龙软 科技股份有限公司〈以下简称"龙软科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、龙软科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙软科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日以现场会议方式召开，本次会议通知及 相关材料已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《北京 龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-006 北京龙软科技股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 经核查，监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式 符合中国证监 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-008 北京龙软科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例 一、 利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 27,388.39 万元。经董事会决议，公司 2023 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方 案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总股本为 7,204.90 万股，以此计算合计拟派发现金红利 25,937,640 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.76%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不 ...

北京龙软科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司董 事会就公司在任独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事丁日佳、吴团结、侯晓红的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 北京龙软科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

北京龙软科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京龙软科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

北京龙软科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定和要求，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及董事会各专业委员 会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 侯晓红女士：女，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授， 博士，博士生导师，中国会计学会理事。1991 年 4 月至今，历任中国矿业大学 管理学院助教、讲师、副教授、教授，其中，2000 年至 2012 年任中国矿业大学 会计系副主任、主任；2021 年 1 月至今， ...