证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-024 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票及 首次授予部分第三个归属期归属条件成就事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚 未归属的限制性股票及首次授予部分第三个归属期归属条件成就事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票及 首次授予部分第三个归属期归属条件成就事项的 法律意见 德恒 01G20190715-17 号 致：北京龙软科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京龙软科技股份有限公司（以 下简称"龙软科技"或"公司"）委托，作为其实行 2021 年限制性股票激励计 划事项（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 第 1 页 共 5 页 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 实施考核管理办法 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙软科技"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心管理和技术人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企 业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共 同 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | | | 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 释 义 本法律意见中，除上下文另有规定外，下列词语具有如下含义： | 龙软科技、公司、 | 指 | 北京龙软科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | 计划 | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 类限制性股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含 分公司和控 ...

北京龙软科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2．公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-017 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合视频会议方式召 开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达公司 全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规章、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2024年 第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各 ...

北京龙软科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-021 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技"或 "公司"）根据 公司经营发展需要，综合考虑公司研发项目的管理和执行情况，经公司第五届董事 会第四次会议审议通过，对公司现有核心技术人员进行调整：原核心技术人员任永 智因退休，不再认定为公司核心技术人员；原核心技术人员韩瑞栋因工作职责调整， 不再认定为公司核心技术人员；新增认定赵文生为公司核心技术人员。 2、知识产权情况 本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务 成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。公司高度重视研发工作，已建 立完备的研发体系和管理机制，持续吸收高素质复合型人才加入研发团队并做 好人才储备。公司目前的研发和经营工作均照常进行。截至本公告披露日，公 司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发 进展、核心竞争力、持续经营能力 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：龙软科技 证券代码：688078 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由北京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票交易规则》《科创版上市公司信息披露 业务指南 4 号—股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、龙软科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 公司2020年年度股东大 ...

北京龙软科技股份有限公司 经核查，除 1 名激励对象离职不符合归属条件外，本次拟归属的其余 59 名 激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的 归属条件已成就。 综上所述，监事会同意本次符合条件的 59 名激励对象办理归属，对应限制 性股票的归属数量为 84.4 万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件 所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 北京龙软科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：688078 证券简称:龙软科技 公告编号：2024-020 北京龙软科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量 84.40 万股。 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 213.00 万股限制性股票，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额7,075.00万股的 3.01%。其中首次授予 221.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 3.12%，首次授予部分 占本次授予权益总额的 88.40%；预留 29.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.41%，预留部分占本次授予权益总额的 11.60%。 鉴于在第三个等待期届满前有1名激励对象因个人原因辞职，已不符合本激 励计划中有关激励 ...