证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-017 北京龙软科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合视频会议方式召 开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达公司 全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规章、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2024年 第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各 ...

北京龙软科技股份有限公司 经核查，除 1 名激励对象离职不符合归属条件外，本次拟归属的其余 59 名 激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的 归属条件已成就。 综上所述，监事会同意本次符合条件的 59 名激励对象办理归属，对应限制 性股票的归属数量为 84.4 万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件 所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 北京龙软科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 证券代码：龙软科技 证券简称：688078 公告编号：2024-022 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心管理和技术人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团 队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 1 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监 管指南》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 制定了本激励计划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | | | 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 释 义 本法律意见中，除上下文另有规定外，下列词语具有如下含义： | 龙软科技、公司、 | 指 | 北京龙软科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | 计划 | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 类限制性股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含 分公司和控 ...

北京龙软科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-021 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技"或 "公司"）根据 公司经营发展需要，综合考虑公司研发项目的管理和执行情况，经公司第五届董事 会第四次会议审议通过，对公司现有核心技术人员进行调整：原核心技术人员任永 智因退休，不再认定为公司核心技术人员；原核心技术人员韩瑞栋因工作职责调整， 不再认定为公司核心技术人员；新增认定赵文生为公司核心技术人员。 2、知识产权情况 本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务 成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。公司高度重视研发工作，已建 立完备的研发体系和管理机制，持续吸收高素质复合型人才加入研发团队并做 好人才储备。公司目前的研发和经营工作均照常进行。截至本公告披露日，公 司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发 进展、核心竞争力、持续经营能力 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 第 1 页 共 5 页 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 实施考核管理办法 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙软科技"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心管理和技术人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企 业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共 同 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声 | 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | | 7 | | 二、拟授出权益的股票数量及占公司股份总额的比例 | | 7 | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | | 10 | | 六、本激励计划的其他内容 | | 14 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 15 | | 二、对龙软科技实行本激励计划可行性的核查意见 | | 15 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | | 16 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | | 17 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-018 北京龙软科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式结合视频会议方 式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式送达公 司全体董事。公司董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规 范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北 京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》及其正文的编制程序、季 报内容、格 ...

北京龙软科技股份有限公司 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事侯晓红女士，其基本情况如下： 征集投票权的起止时间：2024年5月9日至2024年5月10日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 人才培养模式研究与实践"江苏省优秀教学成果二等奖等荣誉。 征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达 成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股 东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照北京龙软 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事侯晓红女 士作为征集人，就公司拟于 20 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-016 北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,165,082 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,165,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9710 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9710 | （四） 表决 ...