北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-025 重要内容提示： 每股现金红利 0.36 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/10 | 2024/5/13 | 2024/5/13 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年4 月 23 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 72,049,000.00 股为基数，每股派发 现金红利 0.36 元（含税），共计派发现金红利 25,937,640 元。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | ...

北京龙软科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年5月 1 北京龙软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京龙软科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024年第一次临时股东大会会议须知： 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 8 | | 议案三：关于提请 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 北京龙软科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人毛善君、主管会计工作负责人郭俊英及会计机构负责人（会计主管人员）李菲保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 46,364,698.26 | -13.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,177,743.18 | -5.71 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 11,863,116.59 | -7.37 ...

2、2021 年 3 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《北京龙软科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公 告编号：2021-008），根据公司其他独立董事的委托，独立董事吴团结先生作为 征集人就2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案 向公司全体股东征集投票权。 3、2021 年 3 月 26 日至 2021 年 4 月 5 日，公司对本激励计划首次授予的激 励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计 划激励对象有关的任何异议。2021 年 4 月 8 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《北京龙软科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号： 2021-012）。 证券代码：688078 证券简称:龙软科技 公告编号：2024-019 北京龙软科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计 未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 | | | | 获授的限 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票 | 划拟授出权 | 划草案公布 | | | | | 数量 | 益数量的 | 日股本总额 | | | | | （万股） | 比例 | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 高志誉 | 中国 | 董事、副总经理 | 7.00 | 9.41% | 0 ...

北京龙软科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2．公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本 ...

证券代码：688078 证券简称:龙软科技 公告编号：2024-020 北京龙软科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量 84.40 万股。 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 213.00 万股限制性股票，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额7,075.00万股的 3.01%。其中首次授予 221.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 3.12%，首次授予部分 占本次授予权益总额的 88.40%；预留 29.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.41%，预留部分占本次授予权益总额的 11.60%。 鉴于在第三个等待期届满前有1名激励对象因个人原因辞职，已不符合本激 励计划中有关激励 ...

北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票及 首次授予部分第三个归属期归属条件成就事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚 未归属的限制性股票及首次授予部分第三个归属期归属条件成就事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京龙软科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票及 首次授予部分第三个归属期归属条件成就事项的 法律意见 德恒 01G20190715-17 号 致：北京龙软科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京龙软科技股份有限公司（以 下简称"龙软科技"或"公司"）委托，作为其实行 2021 年限制性股票激励计 划事项（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券 ...

北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：龙软科技 证券代码：688078 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《北京龙软科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由北京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票交易规则》《科创版上市公司信息披露 业务指南 4 号—股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、龙软科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 公司2020年年度股东大 ...

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-024 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...