证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-019 北京映翰通网络技术股份有限公司 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-014 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025 年4月18日以书面通知方式发出（全体与会监事一致同意按原定日期召开会议）， 并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、议案审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为： ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-013 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025 年4月18日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议）， 并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会 会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、 董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-015 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公 告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 315,539,824.10 元，公司 2024 年度 合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 129,887,456.79 元。经董事会 决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至 2024 年 3 月 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年 4 月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法规、 规范性文件，以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向 发行的公司 A 股普通股股票。 符合本激 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的核查意见 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-018 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 公司于 2021 年 8 月 6 日以 23.56 元/股的授予价格首次授予 110 名激励对象 48.06 万股限制性股票，于 2022 年 7 月 29 日以 23.42 元/股的授予价格预留授予 25 名激励对象 9.64 万股限制性股票。2022 年 9 月 27 日，首次授予部分第一个 归属期符合归属条件的股票上市流通。因公司层面业绩未能达到考核目标，首次 授予部分第二个归属期、第三个归属期以及预留授予部分第一个归属期、第二个 归属期对应的限制性股票已由公司作废失效，目前该计划还在实施中。 （二）2023 年限制性股票激励计划 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"映翰通"、 "本公司"、"公司"或"上市公司"）向激励对象定向发行的公司 A 股普通 股股票。 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规 定，并结合公司的实际情况，特制定《北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在 最大程度上发挥限制性股 ...

3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 序号 姓名 国籍 职务 获授限制 性股票数 量（万股） 占授予限 制性股票 总数比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 1 李明 中国 董事长、核心技术人员 2.60 6.58% 0.04% 2 李红雨 中国 董事、总经理 2.60 6.58% 0.04% 3 韩传俊 中国 董事、副总经理 0.60 1.52% 0.01% 4 俞映君 中国 董事、财务总监 1.00 2.53% 0.01% 5 朱宇明 中国 董事、销售总监 2.20 5.57% 0.03% 6 李烨华 中国 董事会秘书 0.80 2.03% 0.01% 7 张立殷 中国 核心技术人员 1.60 4.05% 0.02% 8 吴才龙 中国 核心技术人员 1.00 2.53% 0.01% 9 戴义波 中国 核心技术人员 1.00 2.53% 0.01% 10 李居昌 中国 核心技术人员 1.00 2.53% 0.01% 11 郑毅彬 中国 核心技术人员 1.00 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | Dongcheng District, Beij ing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZ ...