证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-075 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据2024年度向特定对象发行股票 募集资金净额，结合公司当前的实际情况，调整募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）拟投入募集资金金额。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备（上海）股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1338号），公司 于2025年9月26日向特定对象发行A股38,601,326股，每股的发行价为人民币 116.11元，募集资金总额为人 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会，现提名张苏彤为盛美 半导体设备（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任盛美半导体设备（上海）股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与盛美半导体设备（上海）股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他 ...

提名人盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会，现提名蒋守雷为盛美 半导体设备（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任盛美半导体设备（上海）股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与盛美半导体设备（上海）股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二） ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-077 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不 限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托 理财产品、收益凭证等），产品期限不超过十二个月。 已履行及拟履行的审议程序 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前 提下，使用最高不超过人民币24亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流 动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月 内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公 司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同 文件， ...

1、经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人 HUI WANG 先生、王坚先生 和黄晨先生的个人履历等相关资料，上述董事候选人不存在《公司法》中规定的 不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开 认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规范性文件规定要求的任职条件。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 董事会提名委员会 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《盛美半导体设备 （上海）股份有限公司章程》等有关规定，盛美半导体设备（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对拟提交董事会审议的第三届 董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 2、经审阅公司 ...

二、公司董事会人数变化情况 为进一步提高董事会运作效率、完善公司治理，切实保护股东利益，根据《中 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-073 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公 司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调 整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》《关于设立董事会ESG委员会并制定的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会于2025年6月25日出具的《关于同意盛美半导 体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]1338号）同意公司2024年度向特定对象发行A股股票的注册申请（以下简 称"本次向特定对象发行"），公司本次向特定对象实际发行人民币普通股 38,601,326股。根据立信会计师事务所（特 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈大同，已充分了解并同意由提名人盛美半导体设备（上海）股份有限 公司董事会提名为盛美半导体设备（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张苏彤，已充分了解并同意由提名人盛美半导体设备（上海）股份有限 公司董事会提名为盛美半导体设备（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"盛美上海"） 第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《盛美半 导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》。公司董事会同意 将董事会人数由8人调整为7人，其中非独立董事人数不变、仍为4人（含职工代 表董事1人），独立董事人数由4人调整为3人，并据此修订《公司章程》的相关 条款。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 同次董事会会 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋守雷，已充分了解并同意由提名人盛美半导体设备（上海）股份有限 公司董事会提名为盛美半导体设备（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶 ...