证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-017 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构 的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜 公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， ...

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10021 号 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10021 号 盛美半导体设备(上海)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简 称"盛美上海")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是盛美上海董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-015 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每股分配比例：每10股派发现金红利6.27元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024年2月27日，公司召开第二届董事会第九次会议，全票审议通过了《关 于2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议， 经批准后实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股 东回报规划。 重要内容提示： 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备（上海）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2689号）批准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A股）43,355,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金 总额为人民币3,685,239,005.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 3,481,258,520.34元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZI10561号《验资报告》。 （二）2023年度募集资金使用情况及结余情况 截至2023年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下： 单位：万元 海通证券股份有限公司关于 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为盛美 半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"盛美上海"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 ...

重要内容提示： 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"盛美上海"） 于2024年2月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于2019年股票期权激励计划部分激励对象第二个行权期行权条件成 就的议案》。现将有关事项说明如下： 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-019 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划部分激励对象第二个 行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案履行程序 1、2019年11月14日，公司分别召开第一届董事会第一次会议和第一届监事 会第一次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）的议案》 《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理2019年股票期权激励相关事宜的议案》等议案。 2、2019年11月15日，公司通过现场张贴等手段，在公司 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员 会工作规则》等法律法规及规则指引，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为张苏彤、彭明秀、 ZHANBING REN，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事张苏彤担任。 | | | 会议时间 | | | | 议案 | 决议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 3 日 | | 1.关于收购股权暨与关联人共同投资的议案 | 所有议案均 全票通过 | | | | | | | 1.关于 2022 2.关于 2022 | 年年度报告及摘要的议案 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 | | | | | | | | 3.关于 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司对外担保管理制度 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规 及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东大会作出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市 公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义， 是上市公司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任，公司特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一 步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好 的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 成立以来，公司始终致力于为全球集成电路行业提供创新领先的设备和工艺 解决方案，坚持差异化竞争与原始创新驱动发展战略。通过不懈自主研发，公司 已建立起完善的知识产权体系，拥有国际先进的前道半导体工艺设备，涵盖半导 体清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系列设备、涂胶显影Track设备、等离 子体增强化学气相沉积PECVD设备、无应力抛光设备、后道先进封装设备以及硅 材料衬底制造工艺设备等多个领域的产品线。其中，在清洗设备及镀铜设备领域， 公司占 ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事会工作效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关规定和《盛美半导体设备 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内依法独立行使监督权，维护公司及股东的合 法权益。 第三条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形式 开展。 第二章 监事会的召集与通知 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月 至少召开一次会议。 第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会 会议。 第六条 召开监事会定期会议，应将会议通知和会议文件于会议召开 10 日 前（不包括开会当日）以书面形式送达全体监事。情况紧急时， ...

盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事工作制度 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束 和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《盛美半导体设备（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定 本制度。 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 1 / 12 盛美半导体设备（上海）股份有限公司独立董事工作制度 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程规定》的其他条件。 第二 ...