第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公 司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利 益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 北京晶品特装科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （2024 年 4 月修订） 第二条 本制度所称的关联方是指控股股东或实际控制人及其附属企业、前 控股股东或实际控制人及其附属企业。附属企业是指除公司以及公司控制的企业 以外，控股股东、实际控制人控制的其他企业。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-018 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 6,000.00 万元（含），不超过人民币 10,000.00 万元（含） ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金 ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股 权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕 已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整，则本 回购方案按调整后的政策实行 ● 回购股份价格：不超过人民币 90.00 元/股；该价格不高于公司董事会首次通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150.00% ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会首次审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 增加回购公司股份资金总额的核查意见 公司于2024年2月6日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部 分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计划。公司本次 回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）， 回购价格不超过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内。 2024年2月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份38,519股，占公司总股本75,659,066股的比例为0.05%，回购成交的最 高价为52.73元/股，最低价为51.16元/股，支付的资金总额为人民币1,999,949.75元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份381,817股， 1 占公司当前总股本的比例为0.5047%，购买的最低价 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大华会计师事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 270 人，共有注册会计师 1,471 人，其中 1,141 人签署过证券服务业务审计报告。 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 3、业务规模 组织形式：特殊普通合伙 大华会计师事务所 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010696 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 招生编辑 · 京2 北京晶品特装科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度非 l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和公司《审 计委员会议事规则》的有关规定，现就 2023 年度履职情况，汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司存在两届董事会审计委员会履职，其中： 公司第一届董事会审计委员会成员为吕鹏先生、李奔先生、刘鹏先生，其中 吕鹏先生为主任委员。 公司第二届董事会审计委员会成员为吕鹏先生、李奔先生、王进先生，其中 吕鹏先生为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 第一届董事会 | | | | 1 | 审计委员会第 | 2023/1/4 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | 八次会议 | | | | | | | 1、《关于公司 2022 年度财务报告的议案》 2、《关于 2022 年度财务 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-015 北京晶品特装科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 公司信用减值损失主要是应收账款减值。公司以预期信用损失为基础，对应 收账款、应收票据、其他应收账款进行减值测试并确认减值损失。结合 2023 年 末公司应收账款的客户性质、账龄分布、回款情况等，2023 年度应收账款计提减 值损失金额 7,964,836.06 元。 （二） 资产减值损失 公司资产减值损失主要是存货减值。资产负债表日，存货采用成本与可变现 净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货 可变现净值时，管理层考虑存货持有目的，同时结合存货的库龄、保 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京晶品特 装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担其他担保 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押等。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会（或董事会） 的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： （一）财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负 责受理及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控 制 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对晶品特装2023年度募集资金 存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特 装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号）， 北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,900.00万股（每股面值人民币1元），并于2022年12月8日在上海证券交易所科创 板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为60.98元/股，本次发行募 集资金总额1,158,620,000.00 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-012 北京晶品特装科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟向全 体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。不以资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专户中的股份的余额为基数，权益分派股权登记日的具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司本次利润分配应分配股数（总股本扣除公司回购专户股份余额）发生变动的， 公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，本次利润分配方案如 下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红 ...