北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年 度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：万元 币种：人民币 2、影响经营业绩的主要因素 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 16,380.31 | 22,549.16 | -27.36 | | 营业利润 | -7,208.36 | 2,864.30 | -351.66 | | 利润总额 | -7,232.79 | 2,854.80 | -353.36 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -5,437.38 | 3,060.64 | -277.66 | ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-003 北京晶品特装科技股份有限公司 根据公司《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号： 2024-018）（以下简称"《回购报告书》"）约定："如公司在回购期限内实施了资本 公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事 项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限 进行相应调整。"由于公司在回购期限内实施了现金分红，因此公司对回购股份的 价格上限进行了相应调整。根据《回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超过 人民币 90 元/股（含）调整为不超过人民币 89.80 元/股（含），调整后的回购股份 价格上限于 2024 年 6 月 13 日生效。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | | | | | | | --- | --- | -- ...

Revenue Forecast - The company expects 2024 annual revenue to be between 150 million and 170 million CNY, with core revenue projected between 139 million and 159 million CNY[2]. - In 2023, the company reported total revenue of 225.49 million CNY and a net profit of 30.61 million CNY attributable to the parent company[3]. Profit Forecast - The net profit attributable to the parent company is expected to be a loss of between -67 million and -54 million CNY for 2024[2]. - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be a loss of between -78 million and -65 million CNY[2]. Operational Insights - The decrease in revenue is attributed to delays in contract signing and changes in product delivery structure, leading to a decline in gross margin[5]. - The company has stable orders with a backlog and production notification amounting to approximately 253 million CNY[5]. - Cash flow remains sufficient, and there have been no significant adverse changes in production and operations[5]. Forecast Accuracy - There are no major uncertainties affecting the accuracy of the earnings forecast as of the announcement date[6]. - The forecast data is preliminary and subject to final audited results in the 2024 annual report[7].

北京德恒律师事务所 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20240076-02 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特 装"或"公司"）委托，指派成传耀律师、胡雅婷律师（以下简称"本所见证律 师"）出席晶品特装 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-050 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （二） 会议召开和出席情况股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行 政楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,604,791 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,604,791 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.4689 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.4689 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,523,639 股，不享有股 东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网 络投票相 ...

2024 年 12 月 股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于聘任会计师事务所的议案 6 | 1 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》和 《北京晶品特装科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，北京晶品特 装科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东大会会 议须知： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-048 北京晶品特装科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 （二） 项目成员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 270 人，共有注册会计师 1471 人，其中 1141 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 拟聘任的会计师事务 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-047 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 6 | 日~2025 | | 2 | 月 5 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 万元~10,000 6,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,523,639 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0138% | | | | | | | 累计已回购金额 | 66,532,789.27 | | | | | 元 | | 实际回购价格区间 | 32.13 元/股~56.10 | | 元/股 | | | | | | | | | 年 | | | | 回购方案首次披露日 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）持续督导 之保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定， 对晶品特装首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，并发表如 下意见： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号）,公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行 A 股股票后 总股本为 75,659,066 股，其中无限售条件流通股为 17,458,759 股，有限售条件流 通股为 58,200,307 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略 ...