公司代码：688084 公司简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），公司获准向社会公开发行人民币普 通股 1,900.00 万股，每股发行价格为人民币 60.98 元，募集资金总额为 1,158,620,000.00 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共 计 91,343,138.59 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 1,067,276,861.41 元，上述资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 12 月 5 日出具了"大华验字[2022]000839 号"《验资报告》。 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-016 北京晶品特装科技股份有限公司 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-015 北京晶品特装科技股份有限公司 特此公告。 北京晶品特装科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 附件： 王进先生简历 王进，1978 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院 （后更名为重庆理工大学），汽车工程学士学位，中级工程师。2010 年 4 月至 2020 年 10 月任晶品有限董事、生产总监。2020 年 10 月至今任晶品特装董事、 生产总监。2024 年 4 月至今任北京国微中科科技有限公司执行董事、经理。 王进先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）9%的份额间接持有 公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百 七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚 未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、 中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续提高上市公 司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合 法权益，北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司经营实际和 发展战略，制定"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦公司主业、持续开拓市场、提升核心竞争力 公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和 可持续发展的前提下，积极通过现金分红、股份回购等多种方式回馈投资者，与投资 者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。 公司高度重视对投资者的合理投资回报，2024 年向全体股东分配 2023 年度现金 红利 14,971,813.20 元，2023 年年度现金分红总额占公司 2023 年度合并报表归属于上 市公司股东净利润的 48.92%。现金分红在 2024 年 6 月 13 日实 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-009 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...

第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-008 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 ...

一、董事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事及高级管理人员均列席会议。会议由董事长陈波先生主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品 特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-017 经审议，2024 年度公司总经理严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章 和《公司章程》《总经理工作细则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过 的各项议案，勤 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-011 北京晶品特装科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润滚存至下一年度。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二 届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司股东 的净利润为-57,192,977.88 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利 润为 39,934,993.83 元。鉴于公司 2024 年度归属于母 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011005242 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ox 北京晶品特装科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至 2024年12月31日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-85 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002202 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京250KAS 北京晶品特装科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024年1月1日至 2024年12月 31 日止） | | 目 灵 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ı i | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 4480 F the state of the subject of the subject of the suppo t Kerrim Car (些碰, 官方海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12层 36 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 关于营业收入扣除 ...