长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规 定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2133 号）， 北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易 所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股，本 次 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002204 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京晶品特装科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024年度） | | ロ 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ﺍ | 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度募 | 1-9 | | | 集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | t : 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京252HDY580 大华核字[ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥26,408,803.60, a significant increase of 212.81% compared to ¥8,442,518.45 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,575,583.34, an improvement from -¥9,283,701.10 year-over-year[3] - The net cash flow from operating activities was ¥17,982,657.08, a recovery from -¥41,346,483.24 in the previous year[3] - The net loss for Q1 2025 was ¥6,041,282.96, an improvement from a net loss of ¥10,442,283.14 in Q1 2024, representing a 42.9% reduction in losses[18] - The company reported a gross profit margin of approximately -22.5% for Q1 2025, compared to -23.8% in Q1 2024[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥10,863,344.16, accounting for 41.14% of operating revenue, down from 135.39% in the previous year, a decrease of 94.25 percentage points[3] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥10,863,344.16, slightly down from ¥11,430,585.55 in Q1 2024, indicating a decrease of 4.9%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,758,641,668.68, a slight decrease of 0.34% from ¥1,764,679,771.98 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities as of the end of the reporting period were ¥213,438,636.54, a slight decrease from ¥213,760,784.50 in the previous period[16] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,558,781,800.82, down from ¥1,562,535,464.40 in the previous period, reflecting a decrease of 0.2%[16] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, indicating a positive trend in cash generation capabilities[19] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2025 was ¥88,018,107.72, a substantial increase from ¥15,931,974.55 in Q1 2024, reflecting a growth of 438.5%[20] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 805,001,056.24 from RMB 680,612,648.23, representing a growth of approximately 18.4%[13] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached $801,728,390.95, an increase from $493,169,228.08[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,452[9] - The company completed a share buyback of 1,523,639 shares, representing 2.0138% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 66,532,789.27[12] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥5,209,136.66, which positively impacted the financial results[6] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to enhance future revenue streams[19]

北京晶品特装科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规 范性文件，及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会秘书负责公司内幕 信息及知情人登记管理。证券部为内幕信息登记管理工作的日常工作部门。未经 董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及 公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 内幕信息知情人做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 公司各部门、各子公司需按照本制度规定积极配合公司做好内幕信息知情人 登记工作，并采取必要措施，在内 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 2025 年 4 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，明确公司各 利益主体的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其它有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定，由北京晶品特装科技有限 责任公司整体变更设立的股份有限公司，在北京市昌平区市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110114691650917R。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 第三条 公司于 2022 年 6 月 13 日经上海证券交易所审核通过并于 2022 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 决定，首次向社会公众发行人民 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文 件和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—吕鹏 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意 见，现就 2024 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学，工商管理博士。曾任石油大学（华东）学报（自然科学版）编辑部编 辑，中国石油大学（北京）工商管理学院讲师，2010 年 6 月至今任中国石油大 学（北京）经济管理学院会计系副教授。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 累积投票制实施细则 北京晶品特装科技股份有限公司 第四条 在公司股东会上拟选举两名以上独立董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关 规定。 第二章 董事候选人的提名 累积投票制实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，维护公司中小 股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶 品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京晶品特装科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及 规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 北京晶品特装科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称" ...