证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-009 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...

第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-008 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 ...

一、董事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事及高级管理人员均列席会议。会议由董事长陈波先生主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品 特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-017 经审议，2024 年度公司总经理严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章 和《公司章程》《总经理工作细则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过 的各项议案，勤 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-011 北京晶品特装科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润滚存至下一年度。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二 届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司股东 的净利润为-57,192,977.88 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利 润为 39,934,993.83 元。鉴于公司 2024 年度归属于母 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011005242 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ox 北京晶品特装科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年1月1日至 2024年12月31日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-85 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002202 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京250KAS 北京晶品特装科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024年1月1日至 2024年12月 31 日止） | | 目 灵 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ı i | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 4480 F the state of the subject of the subject of the suppo t Kerrim Car (些碰, 官方海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12层 36 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 关于营业收入扣除 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规 定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2133 号）， 北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易 所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股，本 次 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002204 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京晶品特装科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024年度） | | ロ 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ﺍ | 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度募 | 1-9 | | | 集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | t : 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京252HDY580 大华核字[ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥26,408,803.60, a significant increase of 212.81% compared to ¥8,442,518.45 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,575,583.34, an improvement from -¥9,283,701.10 year-over-year[3] - The net cash flow from operating activities was ¥17,982,657.08, a recovery from -¥41,346,483.24 in the previous year[3] - The net loss for Q1 2025 was ¥6,041,282.96, an improvement from a net loss of ¥10,442,283.14 in Q1 2024, representing a 42.9% reduction in losses[18] - The company reported a gross profit margin of approximately -22.5% for Q1 2025, compared to -23.8% in Q1 2024[17] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥10,863,344.16, accounting for 41.14% of operating revenue, down from 135.39% in the previous year, a decrease of 94.25 percentage points[3] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥10,863,344.16, slightly down from ¥11,430,585.55 in Q1 2024, indicating a decrease of 4.9%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,758,641,668.68, a slight decrease of 0.34% from ¥1,764,679,771.98 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities as of the end of the reporting period were ¥213,438,636.54, a slight decrease from ¥213,760,784.50 in the previous period[16] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,558,781,800.82, down from ¥1,562,535,464.40 in the previous period, reflecting a decrease of 0.2%[16] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, indicating a positive trend in cash generation capabilities[19] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2025 was ¥88,018,107.72, a substantial increase from ¥15,931,974.55 in Q1 2024, reflecting a growth of 438.5%[20] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 805,001,056.24 from RMB 680,612,648.23, representing a growth of approximately 18.4%[13] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached $801,728,390.95, an increase from $493,169,228.08[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 3,452[9] - The company completed a share buyback of 1,523,639 shares, representing 2.0138% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 66,532,789.27[12] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥5,209,136.66, which positively impacted the financial results[6] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to enhance future revenue streams[19]

北京晶品特装科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规 范性文件，及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会秘书负责公司内幕 信息及知情人登记管理。证券部为内幕信息登记管理工作的日常工作部门。未经 董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及 公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 内幕信息知情人做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 公司各部门、各子公司需按照本制度规定积极配合公司做好内幕信息知情人 登记工作，并采取必要措施，在内 ...