长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负 责晶品特装上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与晶品特装签订协 议，该协议明确了双方在持续督 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 导期间的权利和义务，并报上海 | | | 上海证券交易所备案 | 证券交易所备案 | | ...

2024 年度持续督导工作现场检查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，负责晶品特装的持续督导工作。根据中国证监会《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规的要求，于 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 30 日对公司进行了现场检 查，本次现场检查对应的持续督导期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人 张文海、吴娟 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 30 日 （四）现场检查人员 张文海、魏慧楠 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，上市公司的独立性以及与控股股 东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000059 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京25N、 北京晶品特装科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日 ） 录 页 内部控制审计报告 一、 用 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 2024年度,晶品特装新收购了上海料顿智能科技有限公司 51.00%的股权、北京国微中科科技有限公司 55.00%的股权,并将上 海料顿智能科技有限公司及北京国微 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为北京 晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规 定，对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2133 号）， 北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易 所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股， ...

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大华会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 150 人，共有注册会计师 887 人，其中 404 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 大华会计师事务所近三年因 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关情况公告如下: 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步完 善公司治理结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二届 董事会审计委员会部分委员进行了调整，其中王进先生不再担任审计委员会委 员，由涂余女士担任审计委员会委员。调整后的审计委员会委员任期自本次会 议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二 届董事会其他专门委员会委员保持不变。 本次调整前后，第二届董事会审计委员会委员组成情况如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 吕鹏（召集人）、李奔、王进 | 吕鹏（召集人）、李奔、涂余 | 特此公告。 北京晶品特装科技股份有限公司 北京晶品特装科技股份有 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定和要求，公司第二届董事会审计委员会本着忠实、勤勉的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）。注册地址 为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2024 年 12 月 31 日，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 150 人，共有注册会计师 887 人， 其中 404 人签署过证券服务业务审计报告，具有丰富的证券服务业务经验。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、 2024 年年审会计师 ...

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和公司《审 计委员会议事规则》的有关规定，现就 2024 年度履职情况，汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会成员为吕鹏先生、李奔先生、王进 先生，其中吕鹏先生为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审 | | | | 1 | 计委员会第四次 | 2024/2/23 | 1.《关于 年度业绩快报的议案》 2023 | | | 会议 | | | | | | 案》 | 1.《关于 年度董事会审计委员会履职报告的议 2023 | | | | | 年度会计师事务所的履职情况评估报 2.《关于 2023 | | | | | 告的议案》 | | | | | 3.《关于 年度审计委员会对会计师事务所履行 2023 | | | 第二届董事会审 ...

北京晶品特装科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合三位独立董事出具的《独立董事关 于独立性情况的自查报告》及其任职履历、现职关系等，针对公司三位独立董事 独立性情况，总体评估如下： 公司三位独立董事陈湘安先生、吕鹏先生、李奔先生，均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东或关联方单位担任职务，与公司、 控股股东和其他关联方之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 公司董事会认为，三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于 独立董事任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 也不存在影响独立性的情况。 北京晶品特装科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-018 本次会计政策变更是北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资 源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。解释第 17 号对"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的内容进行了规范说明，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数 ...