北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—李奔 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，现就 2023 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李奔，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国人民大学，经济学硕士。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理，华 安证券股份有限公司北京投资银行部总经理助理，天一证券有限责任公司北京投 资银行部总监，广州证券有限责任公司北京投资银行部执行总经理，中信建投证 券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任北京荟高律师事务所金融部主任， 中关村科学城城市大脑股份有限公司独立董事，北京蓝色星际科技股份有限公司 独立董事，武汉长盈通光电技术有限公司独立董事，北京大至咨询有限公司监事。 2020 年 10 月至今任晶品特装独立董 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定和要求，公司第二届董事会审计委员会本着忠实、勤勉的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）。注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会 计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 270 人，共有注册会计师 1,471 人，其 中 1,141 人签署过证券服务业务审计报告，具有丰富的证券服务业务问题。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第三次会议 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-013 北京晶品特装科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资 结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 11 日，公司累计直接投入研发中心提升项目的募集资金为 1,193.78万元；尚未使用的募集资金总额为 11,851.72万元，本次募投项目及募集 资金扣除发行费用后的实际使用情况如下： 注 1：公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第 十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的 议案》，同意将募集资金投资项目之"特种机器人南通产业基地（一期）建设项目"延期 至 2024 年 12 月，并将该项目预计投入募集资金 40,000.00 万元调减至 24,416.25 万元， 变更的 15,583.75 万元募集资金投向新增项目"智能装备北京产业基地建设项目"建设。 募投项目调整情况：北京晶品特装 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-014 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 单位：人民币元 项目 序号 金额 募集资金净额 A 1,067,276,861.41 截至期初累计发生额 项目投入 B1 - 利息收入净额 B2 120,920.08 | | | 理财产品收益 | B3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金 | 永久补充流动 | B4 | - | | | 手续费 | | B5 | | | 本期发生额 | 项目投入 | | C1 | 214,309,447.51 | | | | 利息收入净额 | C2 | 11,904,963.75 | | | | 理财产品收益 | C3 | 4,560,076.09 | | | 资金 | 永久补充流动 | C4 | 131,000,000.00 | | | 手续费 | | C5 | 2,187.50 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | | D1=B1+C1 | 214,309,447.51 | | | | ...

北京晶品特装科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002046 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24KNS 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东: 北京晶品特装科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-017 北京晶品特装科技股份有限公司 关于增加回购公司股份资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司股份方案的具体内 容：将回购股份资金总额由"不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）"调整为"不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含）"。 除上述增加回购股份资金总额并相应调整回购股份数量外，公司本次回购股 份方案的其他内容未发生实质变化。 2024 年 1 月 31 日，公司实际控制人、董事长陈波先生提议公司使用部分超 募资金以集中竞价的方式回购公司公开发行的人民币普通股(A 股)股份。具体详 见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京晶品特装科技股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"及提议回购公司 股份的公告》（公告编号：2024-001 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为了促进北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文 件和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）会议的参加情况 2023 年度独立董事述职报告—吕鹏 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，现就 2023 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学，工商管理博士。曾任石油大学（华东）学报（自然科学版）编辑部编 辑，中国石油大学（北京）工商管理学院讲师，2010 年 6 月至今任中国石油大学 （北京）经济管理学院会计系副教授。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-011 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-010 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，2023 年公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程 序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况 ...