证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-006 北京晶品特装科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》有关规定，公司已确认补助事项 并划分补助类型。上述获得的政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司 2025 年度以及以后年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 北京晶品特装科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 一、获取补助的基本情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到增值税退 税款人民币 4,844,202.82 元，为与收益相关的政府补助。 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-005 北京晶品特装科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币 序号 项目 2024 年年度计提金额 备注 1 信用减值损失 1,277.85 应收账款坏账损失、其他应收 款坏账损失、应收票据坏账损 失 2 资产减值损失 1,576.15 存货跌价损失、合同资产减值 损失、其他非流动资产减值损 失 合计 2,854.00 （二）资产减值损失 公司资产减值损失主要是存货减值。资产负债表日，存货采用成本与可变现 净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货 可变现净值时，管理层考虑存货持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历 史消耗以及未来使用和销售情况作为估计的基础。公司 2024 年度计提存货跌价 损失金额 1,575.63 万元。 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 结合北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营情况及 行业市场变化 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was CNY 163.80 million, a decrease of 27.36% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY -54.37 million, a decline of 277.66% year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY -64.89 million, a significant drop of 4,718.16% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 282.50% to CNY -0.73[4] - Other income fell by 90.36% due to a reduction in government subsidies received[9] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,772.07 million, down 8.44% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 7.89% to CNY 1,569.15 million[4] Revenue Decline Factors - The decline in revenue was primarily due to delays in contract signing and changes in product delivery structure, leading to a decrease in gross margin[6][8] - The company increased asset impairment provisions due to cautious assessment of assets showing signs of impairment[8] Audit and Reporting - The overall financial data is preliminary and subject to final audit in the annual report[10]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-003 北京晶品特装科技股份有限公司 根据公司《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号： 2024-018）（以下简称"《回购报告书》"）约定："如公司在回购期限内实施了资本 公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事 项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限 进行相应调整。"由于公司在回购期限内实施了现金分红，因此公司对回购股份的 价格上限进行了相应调整。根据《回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超过 人民币 90 元/股（含）调整为不超过人民币 89.80 元/股（含），调整后的回购股份 价格上限于 2024 年 6 月 13 日生效。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | | | | | | | --- | --- | -- ...

Revenue Forecast - The company expects 2024 annual revenue to be between 150 million and 170 million CNY, with core revenue projected between 139 million and 159 million CNY[2]. - In 2023, the company reported total revenue of 225.49 million CNY and a net profit of 30.61 million CNY attributable to the parent company[3]. Profit Forecast - The net profit attributable to the parent company is expected to be a loss of between -67 million and -54 million CNY for 2024[2]. - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be a loss of between -78 million and -65 million CNY[2]. Operational Insights - The decrease in revenue is attributed to delays in contract signing and changes in product delivery structure, leading to a decline in gross margin[5]. - The company has stable orders with a backlog and production notification amounting to approximately 253 million CNY[5]. - Cash flow remains sufficient, and there have been no significant adverse changes in production and operations[5]. Forecast Accuracy - There are no major uncertainties affecting the accuracy of the earnings forecast as of the announcement date[6]. - The forecast data is preliminary and subject to final audited results in the 2024 annual report[7].

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-050 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （二） 会议召开和出席情况股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号行 政楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,604,791 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,604,791 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.4689 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.4689 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,523,639 股，不享有股 东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网 络投票相 ...

北京德恒律师事务所 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20240076-02 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特 装"或"公司"）委托，指派成传耀律师、胡雅婷律师（以下简称"本所见证律 师"）出席晶品特装 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以 ...

2024 年 12 月 股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于聘任会计师事务所的议案 6 | 1 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》和 《北京晶品特装科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，北京晶品特 装科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东大会会 议须知： 一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-048 北京晶品特装科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 （二） 项目成员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 270 人，共有注册会计师 1471 人，其中 1141 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 拟聘任的会计师事务 ...