北京晶品特装科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合三位独立董事出具的《独立董事关 于独立性情况的自查报告》及其任职履历、现职关系等，针对公司三位独立董事 独立性情况，总体评估如下： 公司三位独立董事陈湘安先生、吕鹏先生、李奔先生，均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东或关联方单位担任职务，与公司、 控股股东和其他关联方之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 公司董事会认为，三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于 独立董事任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 也不存在影响独立性的情况。 北京晶品特装科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-018 本次会计政策变更是北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资 源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。解释第 17 号对"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的内容进行了规范说明，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-010 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行 的发行价格为 60.98 元/股，本次发行募集资金总额 1,158,620,000.00 元，扣除公 司 不 含 增 值 税 保 荐 及 承 销 费 以 及 其 他 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 1,067,276,861.41 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 12 月 5 日出具 《验资报告》（大华验字[2022]000839 号），验证募集资金已全部到位。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募 ...

2、 附表 委托单位：北京晶品特装科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）58350011 目 录 1、 专项审计报告 关于北京晶品特装科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 北京晶品特装科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002203 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 此的使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京2 北京晶品特装科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12月 31 日) 目 | 录 页 次 第1页 l 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度非 i í 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-013 北京晶品特装科技股份有限公司 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如 下: 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《北京晶品特装科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止，同时《北京晶品特装科技股份有限公司章程》中相关条款及相关制度亦作 出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京晶品特装科技股份有限 | 第一条 为维护北京晶品特装科技股份有限 | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织行 | 东、职工和债权人的合 ...

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），公司获准向社会公开发行人民币普 通股 1,900.00 万股，每股发行价格为人民币 60.98 元，募集资金总额为 1,158,620,000.00 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共 计 91,343,138.59 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 1,067,276,861.41 元，上述资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 12 月 5 日出具了"大华验字[2022]000839 号"《验资报告》。 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-016 北京晶品特装科技股份有限公司 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

公司代码：688084 公司简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

为满足公司生产经营和业务发展需要，2025 年度公司及纳入公司合并报表 范围的子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。主要包括： 工商银行、招商银行、浦发银行、宁波银行等。 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-012 北京晶品特装科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 本次公司及子公司预计 2025 年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额 度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最 终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综 合授信额度 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、 中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续提高上市公 司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合 法权益，北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司经营实际和 发展战略，制定"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦公司主业、持续开拓市场、提升核心竞争力 公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和 可持续发展的前提下，积极通过现金分红、股份回购等多种方式回馈投资者，与投资 者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。 公司高度重视对投资者的合理投资回报，2024 年向全体股东分配 2023 年度现金 红利 14,971,813.20 元，2023 年年度现金分红总额占公司 2023 年度合并报表归属于上 市公司股东净利润的 48.92%。现金分红在 2024 年 6 月 13 日实 ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-015 北京晶品特装科技股份有限公司 特此公告。 北京晶品特装科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 附件： 王进先生简历 王进，1978 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院 （后更名为重庆理工大学），汽车工程学士学位，中级工程师。2010 年 4 月至 2020 年 10 月任晶品有限董事、生产总监。2020 年 10 月至今任晶品特装董事、 生产总监。2024 年 4 月至今任北京国微中科科技有限公司执行董事、经理。 王进先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）9%的份额间接持有 公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百 七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚 未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上 ...