北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—吕鹏 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意 见，现就 2024 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学，工商管理博士。曾任石油大学（华东）学报（自然科学版）编辑部编 辑，中国石油大学（北京）工商管理学院讲师，2010 年 6 月至今任中国石油大 学（北京）经济管理学院会计系副教授。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 累积投票制实施细则 北京晶品特装科技股份有限公司 第四条 在公司股东会上拟选举两名以上独立董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关 规定。 第二章 董事候选人的提名 累积投票制实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，维护公司中小 股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京晶 品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表 决权集中投 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京晶品特装科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及 规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 北京晶品特装科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称" ...

北京晶品特装科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称"公司"）的投 资者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别 是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关 系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开、客观原则， 平等对待全体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反应公司的实际状况， 避免在投资者关系活动中做出发布或者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月修订） 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第一章 总则 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第一条 为保证北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第五条 公司董事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 北京晶品特装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2024 is -57,192,977.88 RMB, indicating a loss for the year[6]. - As of December 31, 2024, the parent company's distributable profits amount to 39,934,993.83 RMB, with no cash dividends or capital reserve transfers planned for 2024[6]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥163,739,027.03, a decrease of 27.39% compared to ¥225,491,644.36 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥57,192,977.88, representing a decline of 286.87% from ¥30,606,430.68 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.76, down 290.00% from ¥0.40 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥49,103,872.88, compared to -¥38,981,804.00 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,764,679,771.98, a decrease of 8.83% from ¥1,935,492,354.51 at the end of 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was -3.51%, a decrease of 5.31 percentage points from 1.80% in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥66,468,962.07 in 2024, compared to ¥1,405,029.56 in 2023[22]. - The total profit was -76.93 million yuan, a year-on-year decline of 369.49%[35]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 33.25% in 2024, up by 10.14 percentage points from 23.11% in 2023[24]. - R&D investment reached 54.44 million yuan, an increase of 4.47% compared to the same period last year[36]. - The company is actively enhancing its R&D capabilities through the establishment of specialized research platforms in various fields[37]. - The company has developed a series of military robots, including bomb disposal robots and reconnaissance robots, with strong autonomous capabilities for precise firepower tasks[47]. - The company has developed over 100 digital national defense education interactive products, establishing a comprehensive digital national defense education platform in Chongqing, which has received extensive media coverage and positive social impact[50]. - The company has achieved significant advancements in core technologies, including multi-sensor fusion detection and high-precision optical gimbals, which support military robotics and reconnaissance equipment development[73]. - The company has developed a comprehensive digital national defense education product system, supported by advanced simulation training systems that passed formal review[73]. Strategic Initiatives - The company signed a strategic cooperation agreement with Poly Technology in June 2024 to enhance its influence in the foreign trade market[35]. - The company is focusing on developing military robots and intelligent perception products, integrating advanced technologies like AI[39]. - The company is actively exploring both organic and external growth strategies, integrating advanced military technology into civilian product development[42]. - The company is committed to continuous product innovation and development in intelligent manufacturing to meet diverse customer needs across various industries[52]. - The company plans to develop autonomous unmanned systems across all domains, including ground, air, surface, and underwater, to support national defense and military export markets[154]. Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company has not experienced any significant governance issues that would affect the authenticity of the annual report[9]. - The company received a standard unqualified audit report from DaHua Certified Public Accountants[5]. - The company emphasizes the importance of reading the detailed risk disclosures regarding potential operational risks in the management discussion section[4]. Market and Industry Trends - The military industry is characterized by high barriers to entry, high investment, and long cycles, with a significant increase in demand for new information-based and intelligent equipment due to the ongoing Russia-Ukraine conflict[59]. - The integration of artificial intelligence in military operations is expected to enhance the accuracy and efficiency of military actions, particularly in ISR equipment and unmanned weapons[60]. - The military robotics sector is evolving with increasing demand for autonomous and semi-autonomous systems to perform various military tasks, driven by technological advancements and the need for enhanced combat capabilities[61]. - The demand for high-end combat equipment is expected to increase significantly, particularly in the fields of unmanned and intelligent equipment, driven by the "14th Five-Year" and "15th Five-Year" plans[151]. Human Resources and Compensation - The total compensation for the management team during the reporting period amounted to 1,003.78 million CNY[164]. - The former General Manager, Chen Bo, received a pre-tax compensation of 62.04 million CNY before leaving the position[163]. - The new General Manager, Wang Xiaobing, is set to take over in October 2024, with a pre-tax compensation of 55.34 million CNY[163]. - The company has a management team with a diverse age range, with the youngest being 31 years old and the oldest being 68 years old[164]. - The company emphasizes performance evaluation in determining the remuneration for its directors and senior management[171]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes ESG responsibilities, integrating social responsibility and governance into its operational management[196]. - The company has not established an environmental protection mechanism and reported zero investment in environmental protection during the reporting period[199]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and does not engage in activities that involve environmental pollution, with no noise pollution or industrial wastewater generated[200].

北京晶品特装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—李奔 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见， 现就 2024 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李奔，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 中国人民大学，经济学硕士。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理， 华安证券股份有限公司北京投资银行部总经理助理，天一证券有限责任公司北京 投资银行部总监，广州证券有限责任公司北京投资银行部执行总经理，中信建投 证券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任北京荟高律师事务所金融部主任， 中关村科学城城市大脑股份有限公司独立董事，北京蓝色星际科技股份有限公司 独立董事，武汉长盈通光电技术有限公司独立董事，北京大至咨询有限公司监事。 2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 ...