证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-011 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-009 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 4 月 17 日(星期三)至 4 月 24 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jptz_ir@163.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 14:00-15:00 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 25 日 发布公司 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-008 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 271,213 股，占公司总 股本比例为 0.3585%，购买的最低价为 48.97 元/股，最高价为 56.10 元/股，支付的 金额为 14,211,656.87 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 381,817 股，占公司总股本比例为 0.5047%，购买的最低价为 48.97 元/股，最高价为 56.10 元/股，已支付的总金额为 19,999,446.86 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-007 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式 已累计回购股份 110,604 股，占公司当前总股本的比例为 0.15%，购买的最低价 为 49.95 元/股，最高价为 55.60 元/股，已支付的总金额为 5,787,789.99 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份事项基本情况 北京晶品特装科技股份有限公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权 激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：晶品特装 证券代码：688084 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 国投证券 宋子豪 华泰证券 朱雨时 电科投资 陈鑫 兴业证券 石砾 参与单位名称 及人员姓名 东方阿尔法 朱黎斌 东北证券 黄泽 王凤华 东方基金 朱翔 国泰君安 黄龙 时间 2024年2月27日 9：00-10：30 地点 北京市昌平区创新路15号院 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-006 一、 回购股份的基本信息 北京晶品特装科技股份有限公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权 激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 90 元/股。本次回购股 份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）以及《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-004 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的主要内 容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内 使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调 整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过 人民币 5,000.00 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 90.00 元/股； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 截至本次回购方案董事会决议披露日，公司董监高、控股 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回 购股份》等有关法律法规的规定，对晶品特装本次使用部分超募资金回购公司股 份的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特 装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号）， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.00万股（每股面值人民 币1元），并于2022年12月8日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发 行"）。本次发行的发行价格为60.98元/股，本次发行募集资金总额1,158,620,000.00 元，扣除公司 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-002 北京晶品特装科技股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 公司董监高、控股股东、实际控制人及回购提议人、持股 5%以上股东在未 来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，若相关人员未来拟实施股份减 持，将严格遵守相关法律法规的规定及时告知公司并配合公司履行信息披露义 务。 相关风险提示： 1、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价 格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过 人民币 5,000.00 万元（含）； 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的主要内 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-001 北京晶品特装科技股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及 提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示: 为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京晶品特装科技 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报" 行动方案的实施，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，也为了 充分调动公司员工的积极性，公司实际控制人、董事长陈波先生提议公司以部分 超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票。 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"行动方案的具体举措，努力 通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司 的责任和义务，回馈投资者的信任。 一、聚焦主业，抢抓行业发展机遇 公司自成立以来，始终秉承"晶品科技，只做精品，追求极品"的发展理念， 以强军兴国为使命，致力服务国防科技工业高端智能装备领域，专注于提供先进 光电侦察设备、军用机器人等方向的核心组件、系统和 ...