北京晶品特装科技股份有限公司独立董事 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资 质和胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度 财务报告审计的工作需求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情 形。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。我们同意本次续聘会计师事务所事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 二、对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 在不影响募集资金投资项目建设及确保募集资金安全的前提下，公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理，是公司根据募投项目实际情况做出的合理决策， 有利于提高公司募集资金的使用效率，有助于公司发展及资金统筹安排，符合公 司经营发展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 独立董事：陈湘安、吕鹏、李奔 关于第二届董事会第三次会议相关事 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-041 北京晶品特装科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 15,998,387 股。 本次股票上市流通总数为 15,998,387 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 8 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2133 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 19,000,000 股，并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首 次公开发行 A 股前总股本为 56,659,066 股，首次公开发行 A 股后总股本为 75,659,066 股，其中无限售条件流通股为 17,458,75 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"、"公司"）持续督导 之保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法》等有 关规定，对晶品特装首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，并发 表如下意见： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意北京晶品 特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号）,公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行 A 股股票后 总股本为 75,659,066 股，其中无限售条件流通股为 17,458,759 股，有限售条件流 通股为 58,200,307 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-040 北京晶品特装科技股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登录 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：晶品特装 证券代码：688084 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 中金基金 杜超禹 参与单位名称 益民基金 王勇、关旭 及人员姓名 湘财基金 蒋正山 鹏扬基金 邢皓 航发基金 邓嘉文 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥23,184,209.08, a decrease of 82.82% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥1,483,528.32, reflecting a decline of 105.08% year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥13,761,671.00, down 148.87% from the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.02, a decrease of 103.92% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 84,007,848.90, a decrease of 53.4% compared to CNY 180,123,064.07 in the same period of 2022[16]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 2,800,793.54, compared to a profit of CNY 17,934,314.11 in the same period of 2022[17]. - The company's operating profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 2,912,147.92, a significant decline from a profit of CNY 18,341,793.57 in the previous year[16]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.01 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 0.32 in the same period of 2022[17]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥89,215,490.29, indicating a significant cash outflow[3]. - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 115,142,544.50, an increase of 13.5% compared to CNY 101,355,172.23 in the same period of 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 89,215,490.29, an improvement from -CNY 245,139,007.47 year-over-year[20]. - The cash inflow from investment activities reached CNY 3,763,306,740.82, significantly higher than CNY 1,403,337,036.53 in the previous year, marking a growth of 168.5%[21]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 395,449,874.89, a decline from a positive net cash flow of CNY 90,185,331.47 in the same period last year[21]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 26,697,886.11, worsening from -CNY 9,368,355.99 year-over-year[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 862,291,715.18, a significant increase from CNY 30,755,205.73 at the end of the previous year[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,869,899,506.86, a decrease of 6.17% from the end of the previous year[4]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.31% to ¥1,671,716,675.42 compared to the end of the previous year[4]. - Total current assets decreased from RMB 1,792,364,882.99 at the end of 2022 to RMB 1,642,520,614.09, a decline of about 8.4%[12]. - Non-current assets increased from RMB 200,423,420.09 at the end of 2022 to RMB 227,378,892.77, an increase of approximately 13.5%[13]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 206,506,440.25, down from CNY 304,975,688.57 at the end of the previous year[16]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,671,716,675.42, a slight decrease from CNY 1,693,938,016.26 in the previous year[16]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥13,612,037.12 for Q3 2023, a decrease of 9.49% year-over-year[4]. - The ratio of R&D expenses to operating revenue was 58.71%, an increase of 47.57 percentage points compared to the previous year[4]. - Research and development expenses increased to CNY 37,392,532.81 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 31,503,339.92 in the same period of 2022, reflecting a growth of 18.7%[16]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 3,173[9]. - The top three shareholders hold a combined total of 38.30% of shares, with Tianjin Junrong Huizhi Technology Center (Limited Partnership) holding 25.08%[9]. - The company has a total of 1,713,385 shares held by the Kuwait Investment Authority, representing 2.26% of the total shares[10]. - The company is under the control of Mr. Chen Bo, who controls the top three shareholders[10]. Future Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[18].

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 北京晶品特装科技 股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公 司北京昌平支行 | 0200263329200132960 | 存续 | | | 上海浦东发展银行股份有 | 91490078801500002144 | 存续 | 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-039 北京晶品特装科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账 户。公司于近日办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京晶品特装科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-037 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于公司 2023 年第一次职工代表大会、2023 年第二次临时股东大会选举产生第二届监事 会成员后，经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知时限，与会监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选王景文先生主持本次会 议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有 效。 经审议，全体监事一致同意选举王景文先生为公司第二届监事会主席，任期 与第二届监事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220778-04 号 致：北京晶品特装科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京晶品特装科技股份有限公 司（以下简称"晶品特装"或"公司"）委托，指派黄丰律师、成传耀律师作为 本所见证律师出席晶品特装 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作 ...

北京晶品特装科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的有关规定，我们作为北京晶品特装科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议议案的相关资料进 行了认真细致的审核，基于独立判断，现发表独立意见如下： 对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审核，我们认为本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、 职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，聘任的高级管理人员均具备履行职 责所需的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件， 不存在《中华人民共和国公司法》及《规范运作指引》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，均不属于失信被执行人，不存在损害公司及股东利益的情况； 提名、审查、表决程序符合相关法律法规 ...