证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-038 北京晶品特装科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会 非职工代表监事，与公司于 2023 年 8 月 29 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2023 年第二次临时 股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2023 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-036 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 15 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,714,595 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,714,595 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.1349 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.1349 | （四） 表决方 ...

股票代码：688084 股票简称：晶品特装 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议案资料 2023 年 9 月 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案..7 | | 议案二：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 17 | | 议案三：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 18 | | 议案四：关于选举第二届董事会独立董事的议案 24 | | 议案五：关于选举第二届监事会非职工监事的议案 27 | 1 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案资料 北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京晶 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京晶品特装科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"晶品特装"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，负 责晶品特装上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与晶品特装签订协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 议，该协议明确了双方在持续督 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 导期间的权利和义务，并报上海 | | | 上海证券交易所备案 | 证券交 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京晶品特装科技股份有限公司董事会，现提名吕鹏为北 京晶品特装科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京晶品特 装科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北 京晶品特装科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈湘安，已充分了解并同意由提名人北京晶品特装科技股份 有限公司董事会提名为北京晶品特装科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京晶品特装科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人吕鹏，已充分了解并同意由提名人北京晶品特装科技股份有 限公司董事会提名为北京晶品特装科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京晶品特装科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李奔，已充分了解并同意由提名人北京晶品特装科技股份有 限公司董事会提名为北京晶品特装科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京晶品特装科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京晶品特装科技股份有限公司董事会，现提名李奔为北 京晶品特装科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京晶品特 装科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北 京晶品特装科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

北京晶品特装科技股份有限公司独立董事 规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或 惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 综上，我们同意提名陈波先生、王小兵先生、王进先生、刘鹏先生、吴琳先 生、涂余女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、关于《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的 议案》独立意见 关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》及《北京晶品特 装科技股份有限公司章程》《北京晶品特装科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 陈湘安、吕鹏、李奔（以下统称"我们"），本着勤勉尽责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，就公司第一届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的公 告》的独立意见 我们认为，公司此次变更部分 ...