一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7400 | 0.5400 | 37.04 | 0.3800 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.77 | -100 | 11.82 | | 每股公积金(元) | 4.82 | 4.82 | 0 | 7.15 | | 每股未分配利润(元) | 2.99 | 2.50 | 19.6 | 3.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.56 | 4.44 | 25.23 | 4.33 | | 净利润(亿元) | 1.24 | 0.91 | 36.26 | 0.64 | | 净资产收益率(%) | 8.16 | 6.28 | 29.94 | 4.61 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 9204.9万股，累计占流通股比： 54.71%，较上期变化： 113.06万股。 | 名称 | 持有数量(万股 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的 自查报告之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 海通证券股份有限公司 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告 之专项核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类 第 1 号》等文件的规定，海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问""海 通证券"）作为本次交易的独立财务顾问，对嘉必优生物技术（武汉）股份有限 公司（以下简称"嘉必优""上市公司"）本次交易相关内幕信息知情人买卖股 票的自查报告进行了核查，具体情况如下： （四）交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员； 1 （五）为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员； （六）其他经判断需要确认为内幕信息知情人的人员； 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为申请股票停牌日前 6 个月至本次交易之《嘉必优生物技术（武汉）股 ...

北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况 的专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况 的专项核查意见 德恒 02F20240617-00003 号 为出具本核查意见，本所承办律师依据中华人民共和国（以下简称"中国"， 1 北京德恒律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关内幕信息知情人自查期间内买卖股票情况的专项核查意见 为出具本核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 现行有效的 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-021 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类 第 1 号》等文件的规定，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"嘉 必优""上市公司"）对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查， 具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为申请股票停牌日前 6 个月至本次交易之《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露之前一日止，即 2024 年 4 月 29 日至 2025 年 3 月 4 日（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括 ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所 （以下简称"本所"）受嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"或"嘉必优"）的委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师参加了本次股东大会，审查了公司提供 的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所 律师得到公司的如下承诺和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所 必需的，完整、真实、准确、合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或 口头证言，所有副本材料或复印件与原件一致，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之 处。 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-022 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛 店分公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 106 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,957,518 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,957,518 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.1004 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 20 日 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 9 | | 议案一：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关 | | | 法律法规之规定的议案 | 9 | | 议案二：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 | | | 且本次方案调整不构成重大调整的议案 | 10 | | 议案三：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 | | | 案 | 12 | | 议案四：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 | | | （草案）》及其摘要的议案 | 21 | | 议案五：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重 ...

基础化工/化学制品 嘉必优（688089.SH） 双剑合璧、强化内功，受益 AI+合成生物学发展 《国际、国内双驱动，资产重组有望 打开新空间—公司信息更新报告》 -2025.3.2 《生育政策落地，资产重组强化研发 实 力 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2024.10.30 《业绩超预期，持续改善—公司信息 更新报告》-2024.8.29 张宇光（分析师） 方勇（分析师） zhangyuguang@kysec.cn 证书编号：S0790520030003 fangyong@kysec.cn 证书编号：S0790520100003 2025 年 03 月 07 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/3/7 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 24.92 | | 一年最高最低(元) | 30.12/12.04 | | 总市值(亿元) | 41.94 | | 流通市值(亿元) | 41.94 | | 总股本(亿股) | 1.68 | | 流通股本(亿股) | 1.68 | | 近 3 个月换手率(%) | 141.67 | 股价走势图 数据来源：聚源 -40% 0% ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is expected to benefit from the development of AI and synthetic biology, with a significant asset restructuring plan that aims to enhance its research and development capabilities [4][7] - The acquisition of a 63.21% stake in Ouyi Bio for 830 million yuan is anticipated to create synergies and open new growth opportunities [4][6] - The projected net profit for the company from 2024 to 2026 is estimated at 1.24 billion yuan, 1.54 billion yuan, and 1.94 billion yuan respectively, with corresponding EPS forecasts of 0.74 yuan, 0.92 yuan, and 1.15 yuan [4][5] Financial Summary - The company's total revenue for 2022 was 4.33 billion yuan, with a projected increase to 6.74 billion yuan by 2025, reflecting a year-on-year growth of 24.8% [8] - The net profit for 2022 was 640 million yuan, expected to rise to 1.54 billion yuan by 2025, indicating a year-on-year growth of 24.4% [8] - The gross margin is projected to improve from 42.1% in 2022 to 47.6% in 2026, while the net margin is expected to stabilize around 22.9% to 23.5% during the same period [8] Valuation Metrics - The current price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 65.2 in 2022 to 21.7 by 2026, indicating an attractive valuation as earnings grow [8] - The price-to-book (P/B) ratio is expected to decline from 3.0 in 2022 to 2.3 in 2026, suggesting improved shareholder value over time [8] Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding into AI and medical fields, with the asset restructuring expected to enhance its capabilities in multi-omics and bioinformatics [7] - The management of Ouyi Bio has committed to a cumulative net profit of no less than 270 million yuan from 2025 to 2027, aligning interests with existing management [5]

海通证券股份有限公司 关于 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年三月 海通证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 海通证券股份有限公司接受嘉必优的委托，担任嘉必优生物技术（武汉）股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该 事项向嘉必优全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产重组》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独立、客观和公 正的评价，以供嘉必优全体 ...