嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； 第一条 为规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理结构的稳定，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《嘉必优生物技 术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事及高级管理人员因任期届满未连任、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含主动辞职、任期届满未连任、 被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员离职的情形。 第四条 董事在任期届满前可以辞任。公司董事辞任应当提交书面辞职报 告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。公司将在 2 个交易日内披露有关 情况。涉 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《嘉必优生物 技术（武汉）股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，本制度所称高级管理人员， 以《公司章程》中所界定的人员为准，其所持公司股份是指登记在其名下的所有 本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止及限制 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份在下列情形下 ...

（2025 年 10 月） 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | | | 第三章 | 股份 | 3 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 财务管理制度 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司财务管理基础工作 | 3 | | 第三章 | 货币资金的核算与管理 | 5 | | 第四章 | 往来账款的核算与管理 | 8 | | 第五章 | 存货的核算与管理 | 11 | | 第六章 | | 固定资产与在建工程的核算与管理 12 | | 第七章 | 成本核算与管理 | 15 | | 第八章 | 业务招待费管理制度 | 17 | | 第九章 | 员工差旅费管理制度 | 17 | | 第十章 | 利率汇率风险管理内部控制制度 | 17 | | 第十一章 附则 | | 17 | 第一章 总 则 第一条 为了规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济效益， 维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》《新企业会计准则》《企业内部控制 基本规范》《内部控制应用指引》法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等公司相关规章，结合公司的实际情况和管理要求，制定本制度。 第二条 ...

独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事构 成。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人 不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议任期与公司董事会任期一致。独立董事任期届满， 连选可以连任，但是连任时间不得超过六年，且自该事实发生之日起三十六个月 内不得被提名为公司独立董事候选人，首次公开发行上市前已任职的独立董事， 其任职时间连续计算。期间如有独立董事不再担任公司董事职务，则由公司补选 的独立董事自动接任。 第三章 职责与权限 第一条 为进一步完善嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司全体股东 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本工作规则。 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书； （四）最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，董事会设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 本委员会委员至少应由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第八条 本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股 东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重本委员会的建议，否则，不能提 出替代性的董事、高级管理人员人选。 第四章 决策程序 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名， ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 募集资金使用与管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行专户存储、使用和管理， 做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司应当投资于科技创新领域， 促进新质生产力发展。 第五条 公司董监高应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，完善公司内部约束机制，促进企 业内部管理，保护公司合法权益。根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《嘉必优生物技术 （武汉）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况和管理要求，特制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部审计部门依据国家有关法律法 规和本制度的规定，开展的审计监督评价活动。 第三条 公司所属各部门、分公司、全资子公司、控股子公司以及具有重大 影响的参股公司均应按照本制度规定接受内部审计监督。 第四条 审计部是公司董事会领导下的常设机构，独立履行内部审计职责， 配备专职审计人员，具体负责内部审计工作。审计部对董事会负责，向董事会审 计委员会报告工作，审计部在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 内部审计机构发现公司重大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。审计 ...

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东 会、董事会、总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经 营风险，依据《中华人民公司共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司证券投资管理制度》对于 证券投资另有规定的，依照其规定。 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的50%以上； （二）交易的成交金额占上市公司市值50％以上； （三）交易标的（如股权）的最近一个会 ...